开开实业、开开B股第二十八次临时会议决议公告

　　上海开开实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称“本公司”)第四届董事会第二十八次临时会议于2004年12月29日以电话方式发出通知，2004年12月30日在上海市万航渡路888号24楼会议室召开。会议应到董事14人，实际参加表决董事10人，5名监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　　1、因胡锦华先生工作职务变动的原因，本公司董事会同意胡锦华先生辞去第四届董 事会独立董事职务的请求。本公司董事会对胡锦华先生任职期间的辛勤工作深表感谢！

　　2、免去Charlie Chang 公司总经理职务。

　　3、聘任江玉森董事长兼任公司总经理。

　　上述议案10票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司四位独立董事一致认为本次高管人员的聘任和解聘符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定、程序。

　　特此公告

　　上海开开实业股份有限公司董事会

　　二○○四年十二月三十日上海证券报