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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第二届监事会第十五次会议于2004年12月30日上午10：30在嘉峪关诚信广场6004会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人胡绍祥先生主持，大会以记名投票表决的方式审议通过了如下事项：
1、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2005年-2006年固定资产投资
计划的议案》。
为优化产品结构，适度发展规模，提高技术装备水平、市场综合竞争力和企业经济效益，实现由线棒等建材产品向冷热轧板带等高附加值产品方向的转换，填补西部地区空白，经发展战略委员会研究，公司拟在2005年-2006年分步实施薄板坯连铸连轧系列项目工程。工程主要是新建1套年产180万吨的薄板生产线及与之相关的配套项目，计划投资估算为45亿元。
项目资金将通过公司自有资金及银行贷款等方式解决。项目的可研报告及批复，正由有关部门积极办理相关手续。公司将在第一时间对实施及后续进展情况进行信息披露。
监事会认为固定资产投资计划理由客观合理，符合公司及全体股东的利益，同意公司2005年-2006年的固定资产投资计划。
2、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司关于增加经营范围的议案》，监事会同意在公司的经营范围中增加进出口贸易业务。
3、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司部分固定资产报废的议案》
由于磨损、陈旧及技术进步等原因，部分老旧设备不能继续使用，监事会同意报废固定资产原值125，535，277.31元，净值27，402，401.15元。
4、会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》。监事会同意在《公司章程》第二章经营宗旨和范围，第十三款公司经营范围中增加进出口贸易业务。
5、 会议以5票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开2005年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会
2004年12月30日上海证券报Sā?
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