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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
长安信息(资讯 行情 论坛)产业(集团)股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2004年12月29日在公司会议室召开(会议通知于2004年12月17日以传真和送达方式发出)。会议应到董事7人，实到6人，独立董事丁会文先生因公出差缺席。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于转让公司持有的“西安怡康医药连锁有限公司”出资的议案。
公司下属子公司“西安怡康医药连锁有限公司”主要经营化学药制剂、抗生素、生化药品、中成药、中药材、中药饮片的连锁配送及零售；注册资本1380万元，公司对其出资703.8万元人民币，占其注册资本比例的51%。
由于“西安怡康医药连锁有限公司”是药品零售连锁企业，下属各经营连锁店70余家，且规模较小，不利于公司财务管理和控制。公司于2004年12月28日与西安世纪金源投资有限公司签订《出资转让协议书》，公司以900万元的价格将持有的“西安怡康医药连锁有限公司”703.8万元出资转让给西安世纪金源投资有限公司。“西安怡康医药连锁有限公司”2004年9月30日总资产6025万元，净资产1456万元，2004年1-3季度主营收入10439万元，利润496万元。
西安世纪金源投资有限公司(与公司无关联关系)法定代表人成胜，注册资本伍佰万元，经营范围：高新技术项目的投资及投资管理咨询(不含金融、证券、期货业务)。
根据协议，西安世纪金源投资有限公司将于协议生效后当日一次性向公司支付500万元，剩余400万元在30日内付清。协议在双方权利机关批准，并经法定代表人或授权代表签字后生效。
特此公告
长安信息产业(集团)股份有限公司
二 O O四年十二月二十九日上海证券报
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