湖南投资2004年度第十次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南投资(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司2004年度第十次董事会议通知于2004年12月20日以书面形式发出，会议于2004年12月29日在公司本部如期召开，会议应参加应到董事七名，董事谭应求、王革力、杨若如、裴建科、黄满池，独立董事鲁亮升、邹晓春出席 了本次董事会，监事会全体监事及公司高管人员列席了本次会议，会议由董事长谭应求先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

　　以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于收购长城资产管理公司所持有“湖南长元人造板股份有限公司”股权的议案》：

　　同意公司以人民币约1.45亿元的价格收购中国长城资产管理公司所持有的“湖南长元人造板股份有限公司”60.71%的股权。(本次收购股权具体内容详见公司收购股权公告[公告编号：2004-035])

　　特此公告。

　　湖南投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年十二月三十日上海证券报