威远生化第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　河北威远生物化工股份有限公司第四届董事会第六次会议于2004年12月29日以通讯表决方式召开。公司董事会六名董事参与表决，关联董事杨宇先生回避表决，经参与通讯表决的六名董事全体同意，审议通过了《关于收购河北威远集团有限公司部分建筑物及土地使 用权的议案》：

　　为扩大公司农药制剂产品的生产能力，董事会同意收购河北威远集团有限公司所拥有的部分建筑物及土地使用权，改建为公司制剂分厂。依据北京京都资产评估有限责任公司出具的资产评估报告书(京都评报字(2004)第092号)确认的评估值1073.92万元，以此确定本次收购价格为1073.92万元。

　　本次关联交易的详细情况，见同日刊登的《关于收购资产的关联交易公告》。

　　特此公告。

　　河北威远生物化工股份有限公司董事会

　　2004年12月29日上海证券报