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特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会四届十三次会议于2004年12月29日在公司第三会议室召开，应到董事9名
，实到董事8名，刘杰董事因公不能亲自出席本次会议，授权委托钱刚董事行使表决权。会议以举手表决的方式，一致通过了下述决议：
一、原则同意公司的《薪酬管理制度》及相关附件。2005年先试行一年，以不断修改完善。2004年对经营者的奖惩问题参照2003年的办法执行。
二、原则同意公司的《投资者关系管理制度》。董事会要求公司在日常运行中要充分注意通过各种渠道与投资者建立稳定和谐的良好关系，促进企业的发展。
三、同意控股子公司上海同济杨浦科技创业园有限公司的增资方案，各方股东同比例增资，使其注册资金从3，000万元增至5，000万元。公司出资1，300万元，仍持有其65%的股份。
四、同意控股子公司山东同济万鑫集团有限公司以538万元的价格将其所属的山东万鑫建筑总公司整体转让给山东省桓台县国有资产管理局(详细情况见公司临2004-017号公告)。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二 O O四年十二月三十日上海证券报
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