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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
金杯汽车(资讯 行情 论坛)股份有限公司(以下简称：“公司”)第四届董事会第四次会议通知于2004年12月17日以传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2004年12月28日下午在公司6楼会议室以电话会议方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议
由公司董事长、总裁何国华先生主持，公司监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议通过如下决议：
一、审议通过关于与浙江三花汽车零部件有限公司互相担保的议案，同意11票，弃权0票，反对0票。
公司因资金周转原因，与浙江三花汽车零部件有限公司互相为对方4150万元的银行贷款提供担保，期限1年。公司为浙江三花汽车零部件有限公司提供担保部分，由三花控股集团有限公司向公司提供反担保。
二、审议通过关于成立沈阳金杯申华汽车投资有限公司的议案，同意11票，弃权0票，反对0票。
公司拟与沈阳汽车工业股权投资有限公司（以下简称“股权投资公司”）各出资5000万元人民币共同发起组建沈阳金杯申华汽车投资有限公司（筹）（以下简称“金杯申华公司”）。拟成立的金杯申华公司投资总额1亿元人民币，注册资本1亿元人民币，双方各占注册资本的50%，生产经营范围为汽车整车及零部件行业投资。股权投资公司法定代表人：陈秀峰；成立日期：1994年09月06日；注册资本：7441万元；经营范围：股权投资、证券咨询、汽车及配件销售、金属材料、建筑材料、机械设备、橡胶及制品、轮胎、办公用品、百货批发、零售。
特此公告。
金杯汽车股份有限公司董事会
二零零四年十二月二十八日上海证券报
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