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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况。
我公司二○○四年第五次临时股东大会于2004年12月28日上午在公司南楼七楼会议室召开，会议由董事长陈民群先生主持，出席会议股东及授权代表6人，代表股份80，012，320股(其中流通股东1人，持有股份2，600股，非流通股东5人，持有及代表股份800，09，720股)，占公司总股本的55.31%，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
一、议案审议情况。
1、以80，012，320股(其中流通股东1人，持有股份2，600股，非流通股东5人，持有及代表股份800，09，720股)同意，占出席股份总数100%的表决结果，审议通过了《关于向南宁市商业银行申请授信额度的议案》；
2、以80，012，320股(其中流通股东1人，持有股份2，600股，非流通股东5人，持有及代表股份800，09，720股)同意，占出席股份总数100%的表决结果，审议通过了我公司与金湖广场(北广场)商铺业主签定的《房屋租赁合同》；
3、以80，012，320股(其中流通股东1人，持有股份2，600股，非流通股东5人，持有及代表股份800，09，720股)同意，占出席股份总数100%的表决结果，审议通过了《关于为控股子公司南宁南百世华家电有限公司增资议案的修正案》。二、律师见证情况。
经桂云天律师事务所薛有冰律师见证，出具了《桂云天律师事务所关于南宁百货(资讯 行情 论坛)大楼股份有限公司二○○四年第五次临时股东大会的法律意见书》，该所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司《章程》的规定。
南宁百货大楼股份有限公司
董事会
二○○四年十二月二十八日上海证券报
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