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杭州钢铁股份有限公司第三届董事会第七次会议于2004年12月27日以通讯方式召开。应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《杭州钢铁股份有限公司关于参与发起设立临涣焦化股份有限公司
的议案》。
为加强与淮北矿业（集团）有限责任公司的战略合作关系，建立稳定的焦炭供应基地，公司拟与淮北矿业（集团）有限责任公司、上海焦化有限公司、南京钢铁联合有限公司、五矿发展股份有限公司共同发起组建临涣焦化股份有限公司（以下简称“合资公司”）。合资公司总股本为60000万元，本公司出资6000万元，持股比例为10%。
合资公司成立后主要从事焦炭、化工产品的生产与销售，募股资金主要用于煤焦化综合利用一期工程项目建设，总投资19.6亿元，不足部分以银行贷款方式解决。项目已经安徽省发改委发改工业[2004]155号文批准立项，根据项目可行性研究报告测算，项目建成达产后可年产焦炭220万吨、甲醇20万吨及相关化工产品，预测年销售收入27.59亿元、净利润4.57亿元，全部投资内部收益率（税后）25.36%、全部投资回收期（税后）5.55年。项目投产后，将每年向本公司定向销售冶金焦炭35万吨。
公司董事会认为，投资参与合资公司的发起设立，能给公司带来较好的投资回报。同时，密切了上下游产业联系、开拓了新的原燃料供应渠道，有利于公司长远发展。
杭州钢铁股份有限公司董事会
二00四年十二月二十七日上海证券报
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