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中国高科(资讯 行情 论坛)集团股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年12月28日上午9：30在本公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表26人，代表股份数75，963，497股，占公司有表决权股份总数的比例为31.0765%，占公司本次临时股东大会登记股
数的98.90%。其中，流通股股东17人，代表流通股股份数13，497股；非流通股股东9人，代表非流通股股权数75，950，000股。出席本次股东大会的还有公司董事、监事和高级管理人员，会议由董事长冉茂平主持。本次临时股东大会符合有关法律、法规和本公司章程的规定。现将表决结果公告如下：
审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。参加表决的股数为：75，963，497股，其中流通股13，497股，非流通股75，950，000股。表决结果如下：
同意：75，963，497股占全体出席股东持股数量100.00
% 其中：
一、流通股股东表决情况：
同意：13，497股占出席流通股股东持股数量100.00
% 二、非流通股股东表决情况：
同意：75，950，000股占出席非流通股股东持股数量100.00
%董事会聘请北京市京都律师事务所上海分所的王众律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格和股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法、有效。
特此公告中国高科集团股份有限公司
2004年12月28日上海证券报
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