九龙电力2004年第二次临时股东大会决议公告

　　重庆九龙电力(资讯 行情 论坛)股份有限公司（以下简称公司）2004年第二次临时股东大会于2004年12月28日上午9时在重庆西亚大酒店三楼多功能厅召开，出席会议的股东及股东代理人8人，代表公司股份111，701，738股，占公司有表决权股份总数的33．39％，其中：非流通股份104，262，000股，占公司有表决权股份总数的31．17％，流通股份7，439，738股，占公司有表决权股份总数的2．22％，符合《公司法》和本公司章程的规定。受董事长田勇先生委托，会议由公司副董事长孙力达先生主持。大会审议并以记名投票方式对会议各 项议案进行了逐项表决，通过了如下决议：

　　一、通过了《关于审议与重庆市电力公司签署<二00四年购售电合同>的议案》。

　　赞成111，701，738股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

　　其中：非流通股

　　赞成104，262，000股，占出席会议有表决权非流通股份总数的100％。

　　流通股：

　　赞成7，439，738股，占出席会议有表决权流通股份总数的100％。

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　本议案具体内容请详见2004年11月26日本公司公告。

　　二、通过了《关于审议中电投远达环保工程有限公司签订<平顶山电厂2×200ＭＷ热电联产技术改造工程烟气脱硫工程总承包合同>的议案》。

　　赞成75，539，738股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

　　其中：非流通股

　　赞成68，100，000股，占出席会议有表决权非流通股份总数的100％。

　　流通股：

　　赞成7，439，738股，占出席会议有表决权流通股份总数的100％。

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　因本议案为关联交易，故公司实际控制人中国电力投资集团公司回避表决。

　　本议案具体内容请详见2004年11月26日本公司公告。

　　三、通过了《关于审议公司章程修改草案的议案》。

　　赞成111，701，738股，占出席会议有表决权股份总数的100％；

　　其中：非流通股

　　赞成104，262，000股，占出席会议有表决权非流通股份总数的100％。

　　流通股：

　　赞成7，439，738股，占出席会议有表决权流通股份总数的100％。

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　本议案具体内容请详见2004年10月22日本公司公告。

　　本次股东大会经重庆天元律师事务所董毅律师见证，并出具了法律意见书。该律师认为，重庆九龙电力股份有限公司2004年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合中国现行法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　重庆九龙电力股份有限公司董事会

　　二ＯＯ四年十二月二十九日上海证券报