中炬高新第四届董事会第十九次会议决议公告

　　中炬高新(资讯 行情 论坛)技术实业（集团）股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2004年12月21日发出召开董事会会议的通知，于2004年12月25日（星期六）上午10时在公司三楼会议室召开，会议应到董事13人，实到11人，董事张志刚先生、陈秀贤女士因事未能出席，分别委托熊炜先生、邓春华先生代为出席会议并行使表决权。会议由董事长谢力健先生主持。

　　由于公司董事、总经理张朗生先生工作变动，不再担任公司总经理职务，董事会提名委员会提名公司常务副总经理熊炜先生为新任总经理候选人，提名李常谨先生为副总经理候选人。与会董事经审议，通过了以下决议：

　　免去张朗生先生总经理职务，聘任熊炜先生为公司新任总经理，聘任李常谨先生为公司副总经理。

　　董事会对张朗生先生任职期间在公司规范经营、化解风险、创新发展等方面所作的努力和取得的成绩表示感谢！

　　特此公告。

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2004年12月25日

　　附件1：熊炜先生简历

　　熊炜，男，37岁，中共党员，研究生学历，1991年10月至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任财务部主管、证券部经理、总经理助理、副总经理、现任公司董事、常务副总经理。

　　附件2：李常谨先生简历：

　　李常谨，男，34岁，大学本科学历，工程师，1991年7月至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司工作，历任开发部员工、主管、副经理，现任开发二部经理。

　　附件3：独立董事独立意见

　　中炬高新技术实业（集团）股份有限公司独立董事

　　关于公司部分高管变动议案的独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《上海证券交易所上市规则》等有关规定，本人作为中炬高新技术实业（集团）股份有限公司的独立董事，对公司第四届董事会第十九次会议中审议的《关于高管变动的议案》发表独立意见。在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于本人独立判断，现就本议案发表以下意见：

　　一、因张朗生先生工作变动，同意免去其总经理职务。

　　二、同意公司聘任熊炜先生为新任总经理，李常谨先生为公司副总经理。

　　本人已了解到，而两位高管人选均在公司工作十多年，具有丰富的管理经验和业务专长。高管人选没有《公司法》第57、58条规定的不得担任公司董事、经理的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，其工作经历和身体状况都能够胜任经理的职责要求，推荐程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　独立董事 (签名)：

　　向颖、刘鲁鱼、于爱莲、江华、程禹斌

　　2004年12月25日上海证券报