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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2004年12月27日上午在天津市华富宫大饭店南楼多功能厅召开公司2004年第一次临时股东大会，应出席会议的股东所持股数423707417股，登记出席会议的股东所持股数178857067股，实际出席会议的股东所持股数178487067股，占登记出席会议股东所持股数的99.79%，其中流通股29650股。董事长张连选先生主持大会，公司董事、监事和高级管理人员参加了大会。本次会议业经天津嘉德恒时律师事务所李天力律师见证，会议程序合法，会议内容真实有效。会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过公司关于合作开发南门西B、C商业项目的议案。同意178480467股，其中流通股23050股，占出席会议股数的99.9963%；不同意0股，占出席会议股数的0%；弃权6600股（流通股），占出席会议股数的0.0037%。
2、审议通过公司关于合作开发海河水上运动世界项目的议案。同意178480467股，其中流通股23050股，占出席会议股数的99.9963%；不同意0股，占出席会议股数的0%；弃权6600股（流通股），占出席会议股数的0.0037%。
3、审议通过公司关于合作开发杨庄子项目的议案。同意178480467股，其中流通股23050股，占出席会议股数的99.9963%；不同意0股，占出席会议股数的0%；弃权6600股（流通股），占出席会议股数的0.0037%。
4、审议通过公司关于聘任财务审计会计师事务所的议案。同意178480467股，其中流通股23050股，占出席会议股数的99.9963%；不同意0股，占出席会议股数的0%；弃权6600股（流通股），占出席会议股数的0.0037%。
5、审议通过关于授权公司董事会与中喜会计师事务所协商确定审计费用的议案。同意178480467股，其中流通股23050股，占出席会议股数的99.9963%；不同意0股，占出席会议股数的0%；弃权6600股（流通股），占出席会议股数的0.0037%。
其中第1、2、3项议案已于2004年10月28日在《中国证券报》、《上海证券报》公告；第4、5项议案已于11月25日在《中国证券报》、《上海证券报》公告。
本次会议业经天津嘉德恒时律师事务所李天力律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，表决程序合法有效。
特此公告。
天津市房地产发展（集团）股份有限公司
二 O O四年十二月二十七日上海证券报
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