江泉实业2004年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况。

　　本次会议没有新的提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东江泉实业(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年12月26日在山东省临沂市罗庄区江泉大酒店召开。出席会议的股东或其代理人12名，所持股份98671431股，占公司总股本的30.84%，其中出席会议非流通股股东或其代理人1名，代表股份数94135276股，出席会议流通股股东11名，代表股份数4536155股。部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由公司副董事长于孝燕女士主持。

　　二、提案审议情况

　　1、关于与山东华盛江泉热电有限公司进行资产置换暨关联交易的提案。

　　本提案为关联交易，关联方本公司控股股东华盛江泉集团有限公司回避表决，所持股份数为94135276股；

　　非关联股东以记名投票方式审议通过了《关于与山东华盛江泉热电有限公司进行资产置换暨关联交易的提案》。

　　同意：4536155股，占出席会议非关联股东有效股份的100％，全部为非关联流通股股东。

　　2、关于与山东华盛江泉热电有限公司签订的《资产置换协议书》

　　本提案为关联交易，关联方本公司控股股东华盛江泉集团有限公司回避表决，所持股份数为94135276股；

　　非关联股东以记名投票方式审议通过了《关于与山东华盛江泉热电有限公司签订的资产置换协议书》。

　　同意：4536155股，占出席会议非关联股东有效股份的100％，全部为非关联流通股股东。

　　3、关于与华盛江泉集团有限公司签订的《供电协议》、《供汽协议》、《能源供应协议》

　　本提案为关联交易，关联方本公司控股股东华盛江泉集团有限公司回避表决，所持股份数为94135276股；

　　非关联股东以记名投票方式审议通过了《关于与山东华盛江泉热电有限公司签订的供电协议、供汽协议、能源供应协议》。

　　同意：4536155股，占出席会议非关联股东有效股份的100％，全部为非关联流通股股东。

　　三、律师见证情况

　　北京金杜律师事务所律师刘斌见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的临时股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司

　　二 O O四年十二月二十六日上海证券报