*ST酒鬼第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　酒鬼酒股份有限公司第三届监事会第八次会议于2004年12月24日在湖南省吉首市本公司三楼会议室召开，会议应到监事5人，实到5人，出席本次会议的监事有滕建新先生、郑凤林先生、彭司权先生、胡启模先生、李文生先生，会议符合有关法律、法规、规章及公司 章程的有关规定，会议就董事会《关于调整2004年中期报告及2004年第三季度报告有关财务数据的议案》（详情见公司《重大会计差错调整公告》）进行了审议。现将有关情况公告如下：

　　参会的监事一致认为：本次董事会审议的议案，是按照财政部会计司有关要求对财务数据进行的更正，符合法律、法规、规章及公司章程的有关规定，并且经全体董事通过，这有利于维护公司在投资者中的形象，有利于投资者及时了解公司信息，维护投资者利益，与会监事以5票赞成、0票反对、0票弃权一致通过了这项议案。

　　特此公告

　　酒鬼酒股份有限公司监事会

　　2004年12月24日上海证券报