|
【记者徐思佳27日北京报道】日前，国家外汇管理局黑龙江省分局会同当地公安部门联合破获一起地下钱庄案。6名犯罪嫌疑人被进行了公开宣判，主犯岳某被判处有期徒刑2年半，另处罚金9万元。
据了解，以岳某为首经营的地下钱庄长期从事外汇非法交易，活动范围涉及哈尔滨、牡丹江、佳木斯和方正等黑龙江省多个市县。该地下钱庄在2002年9月至2003年12月间，利用
全国各地外汇黑市价格差异，从黑龙江、吉林等地区非法收购美元、英镑、欧元、港
币和日元等外汇400余次，折合美元865．21万元，并派人每周乘飞机运往广东地区外汇黑市高价卖出，严重扰乱了外汇市场经济秩序。
2003年12月2日，国家外汇管理局黑龙江省分局与当地公安部门联合行动，根据大额和可疑外汇资金交易报告系统发现的线索，顺藤摸瓜，一举捣毁了以岳某为首经营的地下钱庄，当场抓获岳某等犯罪嫌疑人9名，缴获美元现钞38万元、银行卡30张、存折26张、身份证27张以及一批其他重要证据。（28C2）
| 
