*ST金泰(600385)签署重大协议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　我公司与北京鼎创投资管理有限公司于2004年12月16日签署协议书，具体内容如下：

　　鉴于北京鼎创投资管理有限公司在2004年1月1日至2004年12月31日的投资管理活动中持续获得了我公司提供的包括管理支持、新品研发、企业认证、市场营销、公共关系、设备采购、人员培训、厂区整理和GMP厂房施工等方面的综合商务服务，该服务使北京鼎创投资管理有限公司管理的资产价值得到了大幅提升，并在2004年度顺利完成了GMP厂房主体的结构施工和设备订购。

　　现经过友好协商，北京鼎创投资管理有限公司同意参考其受益资产新增的市场价值向我公司支付总金额为600万元人民币的商务服务报酬，具体付款方式是：在协议签署生效后10日内以现金方式向我公司支付550万元，余款50万元在2005年10月30日前支付完毕。

　　此协议有助于公司增加2004年度的收入，预计将为公司形成557万元利润。且此交易不属于关联交易。

　　特此公告。

　　山东金泰集团股份有限公司董事会

　　二○○四年十二月二十四日上海证券报