华联综超2004年第一次临时股东大会决议公告

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下称“公司”）2004年第一次临时股东大会会议于2004年12月24日上午10：30在四川大厦东塔五层会议室召开，出席本次大会的股东和股东代理人共3人，均为非流通股股东或其代表，代表股份151，145，800股，占公司总股本的60.18％。本次会议由董事会召集，由董事畅丁杰先生主持，以现场会议方式召开。公司董事、监事及高管人员列席了会议，符合有关法律法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过如下决议：

　　审议通过选举陈耀东先生为公司第二届董事会董事。

　　北京市海问律师事务所律师李丽萍为本次大会出具了法律意见书，认为大会召集和召开的程序、表决程序及出席大会的人员资格均符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和公司章程的规定。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司董事会

　　二○○四年十二月二十五日上海证券报