浪潮软件股份变动及配股获配可流通股份上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司新股发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的规定，现将山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）本次配股实施后的股份变 动情况及获配可流通股份上市事宜公告如下：

　　一、公司本次股份变动原因

　　公司本次配股方案已于2002年7月20日召开的公司2002年第二次临时股东大会审议通过；并先后经2003年6月30日和2004年7月1日召开的2003年第一次临时股东大会、2004年第一次临时股东大会审议，将配股决议有效期再延长一年；又经2004年10月10日召开的2004年第二次临时股东大会审议，通过了修改公司配股价格条款的议案。2004年11月24日，公司配股申请经中国证监会《关于核准山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司配股的通知》（证监发行字【2004】87号文）核准。

　　公司于2004年11月25日在《上海证券报》上刊登了配股说明书摘要，同时在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露了配股说明书全文，并于2004年12月3日、2004年12月15日在《上海证券报》上两次刊登了配股提示性公告。本次配股的股权登记日为2004年12月2日，除权基准日为2004年12月3日，配股缴款的起止日为2004年12月3日至2004年12月16日。

　　本次配股以2001年12月31日公司总股本16522.08万股为基数，按每10股配售3股的比例向全体股东配售。经山东省财政厅鲁财国股[2002]66号文批准，公司国家股股东放弃本次配股的全部可配部分，全体法人股股东书面承诺放弃其全部可配股份。本次配股预计可配2061.072万股，全部向社会公众股股东配售。

　　本次配股缴款工作于2004年12月16日结束，社会公众股股东实际配售股份为18，601，863股，逾期未被认购的股份计2，008，857股由中关村证券股份有限公司组织的承销团包销。本次配股募集资金总额为172，099，512元，扣除各项发行费用17，481，774.59元后，实际募集资金净额为154，617，737.41元。2004年12月22日，主承销商中关村证券股份有限公司已将本次配股款划转至公司指定银行帐户。大信会计师事务有限公司已于2004年12月22日对此出具了《验资报告》(大信验字[2004]第043号)。本次配股结束后，公司注册资本增至185，831，520元。

　　二、公司股份变动情况表

　　股份类别 配股前配股后

　　数量（股） 比例（%） 数量（股） 比例（%）

　　一、未上市流通股份 96，518，400 58.42 96，518，400 51.94

　　1、发起人股份 72，000，000 43.58 72，000，000 38.75

　　其中：国家股22，770，000 13.78 22，770，000 12.25

　　社会法人股49，230，000 29.80 49，230，000 26.50

　　2、募集法人股 24，518，400 14.84 24，518，400 13.19

　　3、内部职工股0 00 0

　　二、已上市流通股份 68，702，400 41.58 89，313，120 48.06

　　流通股68，702，400 41.58 89，313，120 48.06

　　三、股份总数 165，220，800 100 185，831，520 100

　　三、公司股份变动后前十名股东持股情况(截至2004年12月23日)

　　序号 股东名称 持股数量 持股比例 股份性质

　　（股） (%)

　　1 浪潮齐鲁软件产业有限公司 49，230，00026.50 法人股

　　2 汉唐证券有限责任公司47，402，94125.51 社会公众股

　　3 泰安市国有资产管理局22，770，00012.25 国家股

　　4 上海新元投资有限公司840，000 0.45 法人股

　　5 国盛证券有限责任公司695，868　0.37 社会公众股

　　6 中关村证券股份有限公司509，447 0.27 社会公众股

　　7 国联证券有限责任公司401，771 0.22 社会公众股

　　8 爱建证券有限责任公司401，771 0.22 社会公众股

　　9 李汉森246，000 0.10 社会公众股

　　10 中国人民保险公司泰安分公司 240，000　0.13 法人股

　　说明：国盛证券有限责任公司、中关村证券股份有限公司、国联证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司所持股份是本次配股包销的余股。

　　四、公司股份变动后董事、监事及高级管理人员持股情况(截至2004年12月23日)

　　本次配股前后，公司所有董事、监事、高级管理人员均未持有公司股份。

　　五、关于获配可流通股份上市安排

　　经本公司申请，并经上海证券交易所批准，公司本次配股获配新增的可流通股份20，610，720股定于2004年12月28日（星期二）起上市交易。

　　六、备查文件

　　1、公司董事会及股东大会关于本次配股的决议；

　　2、中国证监会证监发行字[2004]87号文；

　　3、本次配股的配股说明书及相关公告；

　　4、大信会计师事务有限公司大信验字[2004]第043号《验资报告》；

　　5、本公司章程。

　　特此公告！

　　山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

　　二○○四年十二月二十四日上海证券报