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华通天香集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年12月24日上午11：00在公司（福州）会议室召开，到会股东及股东代理人共3人，代表股份78，177，000股，占公司股份总数的35.36%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由我司董事长薛仕成先生主持。会议审议了列入议程的各项议案，经过投票表决，通过了如下决议：
一、审议通过关于以我司在厦门天香置业有限公司80%的股权（约合人民币4000多万元）置换上海华育置业有限公司在深圳华天投资发展有限公司（以下简称“深圳华天”）的出资5000万元，置换方式为以各自股权所拥有的经会计师事务所审计确认的净资产金额相互抵冲，差额部分以现金弥补的议案。
由于本项议案属于关联交易，与该交易有关联关系的股东华通国际招商集团股份有限公司和福建华通置业有限公司在表决时申请了回避表决，其所持有的表决票不计入本项议案的有效表决权总数。
表决结果：同意4，950，000股，占到会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
二、审议通过关于以货币形式代替原实物出资4750万元设立福建天香实业有限公司的议案。
表决结果：同意78，177，000股，占到会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
本次股东大会经上海市联合律师事务所汪丰律师、姜林律师出席会议见证并出具法律意见书，上海市联合律师事务所汪丰律师、姜林律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；出席会议的股东及代表参加会议的资格均合法有效；会议表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司董事会
二零零四年十二月二十四日上海证券报
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