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华通天香集团(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年12月24日上午10：00在公司（福州）会议室召开，到会股东及股东代理人共4人，代表股份97，647，000股，占公司股份总数的44.16%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由我司董事长薛仕成先生主持。会议审议了列入议程的各项议案，经过投票表决，通过了如下决议：
一、 审议通过关于更换公司董事的议案：
1、选举李泉先生为公司第五届董事会董事。
表决结果：同意97，647，000股，占到会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
2、选举卢少辉先生为公司第五届董事会董事。
表决结果：同意97，647，000股，占到会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
二、 审议通过关于设立董事会战略委员会的议案。
表决结果：同意97，647，000股，占到会有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。
本次股东大会经上海市联合律师事务所汪丰律师、姜林律师出席会议见证并出具法律意见书，上海市联合律师事务所汪丰律师、姜林律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定；出席会议的股东及代表参加会议的资格均合法有效；会议表决程序符合法律、法规及公司章程的规定。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司董事会
二零零四年十二月二十四日上海证券报
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