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中新网12月25日电据北京青年报报道，中国人民银行反洗钱局有关负责人介绍说，今年1月到9月，人行各分支行对13.17万笔本外币可疑交易进行了分析和筛选，涉及金额达到776.8亿人民币和90.35亿美元，向各级公安机关移交涉嫌洗钱案件900多件。
亚行预计我国每年洗钱金额2000亿人民币
据国际货币基金组织统计，全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值(GDP)的2%至5%，介于1.5万亿到3万亿美元之间。亚洲开发银行也曾对我国洗钱数量作过评估，认为每年不少于2000亿人民币，约占到我国GDP的2%左右。
央行反洗钱局负责人介绍，目前央行正在加强反洗钱的两道“防线”：一方面积极加入国际反洗钱组织，今年已经向全球影响最大的反洗钱组织———金融行动特别工作组(FATF)提出申请，同时我国还作为创始成员国之一，成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)”；另一方面人民银行与公安部、外交部等部委组成反洗钱工作部际联席会议正式运行，构建反洗钱工作的全面网络。
反洗钱涉及金融、房地产、律师、会计等多个领域
该负责人表示，目前80%以上的报告线索都来自于金融系统。“根据人民银行发布的相关规章，超过100万元的现金转账支付和20万元以上的单笔现金收付，商业银行都要向人民银行相应机构报告。同时前一段时间在对商业银行反洗钱工作专项检查中发现，证券、保险等领域也存在可疑交易，也将成为我们监控的重点。”
除了金融行业外，房地产、律师事务所、会计师事务所、珠宝和贵金属经销商等行业也是国际上公认的涉及洗钱的高风险行业。该负责人透露，我国明年有望出台对证券、保险等行业的反洗钱规定，同时会同有关部门，研究制定非金融行业的反洗钱规定。(王旭)
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