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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司接到控股股东马鞍山山鹰纸业(资讯 行情 论坛)集团有限公司（以下简称山鹰集团公司）通知，《马鞍山山鹰纸业集团有限公司改制方案》已经马鞍山市人民政府批准。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》等
有关规定，本公司就山鹰集团公司改制事宜公告如下：
一、根据马政秘[2004]61号文《马鞍山市人民政府关于同意马鞍山山鹰纸业集团有限公司改制方案的批复》，山鹰集团公司为国有独资公司，为进一步深化企业改革，转换经营机制，山鹰集团公司拟通过改制对员工进行身份置换，同时由企业经营管理层人员和员工共同出资组建创业投资公司，对山鹰集团公司增资，以完善企业法人治理结构，充分调动管理层和员工积极性，更好地适应市场竞争要求，促进企业健康持续发展。
二、改制方案的主要内容
1、山鹰集团公司改制基准日为2003年12月31日，根据北京德豪国际利安达信隆会计师事务所出具且经马鞍山市国有资产管理办公室核准确认的资产评估报告，截止2003年12月31日山鹰集团公司净资产为27393.5万元人民币。后经补充审计，截止2004年6月30日山鹰集团公司净资产为29671.49万元。
2、山鹰集团公司改制所需的职工安置费用，包括身份置换补偿金、离退休人员、退养人员、伤残人员、死亡职工的遗属及子女等各项安置费用，已经马鞍山市劳动和社会保障局、市房改办等部门审核确认，合计为7228.63万元，需从山鹰集团公司净资产中提留出来用于职工安置。以截止2004年6月30日山鹰集团公司净资产计，经提留后的净资产为22442.86万元。
3、改制后的山鹰集团公司以承担债务的方式接收原企业等额资产，改制时提留的资产按提留时的用途实行定向使用。山鹰集团公司改制后总股本设置为23530万元人民币，其中国有股20000万元，占总股本的85%，由马鞍山市国有资产管理办公室以企业经提留后剩余净资产中的20000万元作为出资（其余2442.86万元作为国有独享资本公积）；企业经营层人员和员工共同出资组建创业投资公司，对山鹰集团公司增资3530万元，占改制后山鹰集团公司总股本的15%。
4、山鹰集团公司改制后，将国有股中的2000万元设置为管理期股，收益权归新公司经营层和管理技术骨干，期限暂定5年。
三、山鹰集团公司经营层人员和员工共同出资组建创业投资公司，目前该公司的设立注册登记工作正在办理中。
四、本次山鹰集团公司改制不会对本公司的总股本、股本结构造成影响。
本公司将密切关注相关事宜的进展情况，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
安徽山鹰纸业股份有限公司董事会
二○○四年十二月二十三日上海证券报
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