中天科技第二届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏中天科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2004年12月13日以书面形式发出了关于召开公司第二届董事会第十三次会议的通知。本次会议于2004年12月22日以通讯表决的方式召开，应参会董事10名，实际参会董事10名，符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议通过了下列议案，并形成了决议：

　　一、关于聘请中兴华会计师事务所为公司2004年度审计机构的议案；

　　经过对中兴华会计师事务所资质、业务能力等方面的了解，董事会决议聘请中兴华会计师事务所有限责任公司为公司2004年度的审计机构，审计费用为25万元。

　　中兴华会计师事务所的简介：

　　中兴华会计师事务所是中央金融工委聘任的15家会计事务所之一，具有从事证券、期货相关业务审计和资产评估资格。该所从业人员117名，注册会计师82名，其中具有证券、期货相关业务资格的注册会计师28名，各类专家等兼职人员38名，具有深厚的财务税收政策水平和丰富的审计经验。

　　参会的10名董事均对此项议案投赞成票。

　　二、关于修改《公司章程》的议案；

　　《公司章程》第十九条原文：

　　“公司经批准发行的普通股总数为20，831万股，其中：如东县河口镇集体资产投资中心11，958万股，占发行后股本总额的57.40%；南京邮电学院543万股，占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司543万股，占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司543万股，占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司217万股，占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司27万股，占发行后股本总额的0.13%；社会公众股7，000万股，占发行后股本总额的33.60%。”

　　修改后：“公司经批准发行的普通股总数为20，831万股，其中：如东县中天投资有限公司61，253，200股，占发行后股本总额的29.4%；江苏中天丝绸有限公司58，326，800股，占发行后股本总额的28%；南京邮电学院5430000股，占发行后股本总额的2.61%；河北北方电力开发股份有限公司5430000股，占发行后股本总额的2.61%；中国铁路通信信号上海工程公司5430000股，占发行后股本总额的2.61%；南通邮电器材公司2170000股，占发行后股本总额的1.04%；北京聚能通科技有限公司270000股，占发行后股本总额的0.13%；社会公众股7，0000000股，占发行后股本总额的33.60%。”

　　参会的10名董事均对此项议案投赞成票。

　　三、董事会决议于2005年1月25日在江苏省南通市经济技术开发区中天科技三楼会议室召开中天科技2005年第一次临时股东大会的议案。

　　参会的10名董事均对此项议案投赞成票。

　　（详见2004年12月24日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的“江苏中天科技股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知”）

　　本次会议中的第一、二项议案尚须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司

　　董事会

　　二00四年十二月二十二日上海证券报