重庆百货召开第一次临时股东大会会议二次公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　会议召开时间：2004年12月27日上午9：30分

　　会议召开地点：重庆市渝中区中山三路86号重百大酒店会议厅

　　投票方式：采取会议现场投票及网络投票方式进行表决

　　网络投票时间：2004年12月26日17点至2004年12月27日15点

　　网络投票网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　重庆百货(资讯 行情 论坛)大楼股份有限公司2004年度第一次（三届七次）临时股东大会定于2004年12月27日上午9：30分在重百大酒店召开，有关情况如下：

　　1、召开会议基本情况参见2004年《中国证券报》、《上海证券报》刊载的“临2004－014”号公告

　　2、会议审议事项

　　审议《关于重新确定本次发行方案的议案》。本次会议主要针对2003年度股东大会审议通过的发行方案“本次发行不设置优先认购权”进行修改。

　　经三届二十次董事会会议审议通过并提交本次大会审议的修改内容为：“本次增发，股权登记日登记在册的流通股股东享有优先认购权。优先认购办法为：股权登记日登记在册的流通股股东在发行价格之上的有效认购按照其持有流通股份的10：3的比例进行优先认购。优先认购之后，如有剩余，则向网上其他社会公众投资者和网下机构投资者相结合的方式发售，本次发行不预先设定网上发行和网下发行的比例，参与网下申购的机构投资者不设有禁售期。”

　　3、会议出席对象、出席现场会议的股东登记办法参见2004年《中国证券报》、《上海证券报》刊载的“临2004－014”号公告

　　4、股东通过网络投票程序投票的办法

　　根据证监会有关规定，本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｏｍ．ｃｎ）对有关议案进行投票表决，具体为：

　　⑴本次股东大会网络投票起止时间从2004年12月26日17点起至2004年12月27日15点止；

　　⑵股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需按照《中国证券登记结算有限责任公司网络服务投资者身份验证业务实施细则》的规定办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见《网络服务投资者身份验证操作流程》（附件2）；

　　⑶本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码和电子身份证书登录系统对有关议案进行投票表决，具体流程见《投资者网络投票操作流程》（附件3）；

　　⑷有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站查询（网址同上）。

　　6、其他事项：本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　重庆百货大楼股份有限公司董事会

　　2004年12月24日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆百货大楼股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，对大会所有议案及临时提案均具有完全的表决权。

　　委托人签名： 被委托人签名：

　　持有股数： 被委托人身份证号码：

　　委托人帐户号： 委托日期：

　　委托人身份证号码：

　　附件2：

　　网络服务投资者身份验证操作流程

　　投资者办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等网络服务，需遵循“先注册，后激活”的程序，先通过互联网办理网上自注册，再到注册时选定的身份验证机构办理身份验证手续，激活网上用户名，然后自行使用网上用户名、密码登录系统下载电子身份证书。

　　（一）网上注册

　　注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘注册’。

　　注2：在用户注册页面输入以下信息：

　　（1）投资者有效身份证件号码；

　　（2）Ａ股、Ｂ股、基金等账户号码；

　　（3）投资者姓名／全称；

　　（4）密码；

　　（5）其他资料信息。投资者可通过预留的电子邮件，接收股东大会通知、 会议资料或其他文档资料。

　　注3：根据系统提示，投资者在系统列出的身份验证机构备选名录中选择一个身份验证机构（例如证券公司营业部）办理身份验证手续。

　　注4：注册成功后，提示页面列出了后续操作需要的各项材料。投资者须牢记密码、密码查询答案以及系统配发的网上用户名和身份确认码。其中，身份确认码仅在办理身份验证时一次性使用；网上用户名和密码在登录网络服务系统时使用；密码查询答案用于忘记密码时重设密码。

　　（二）身份验证

　　注1：注册成功的网上用户名未被激活前，不能用来办理上市公司股东大会网络投票、网络查询等业务。自然人、境内法人和境外法人投资者须分别携带以下申请材料，到选定的身份验证机构办理身份验证：

　　1、自然人：

　　（1）证券账户卡及复印件；

　　（2）本人有效身份证明文件及复印件；

　　委托他人代办的，还需提交经公证的委托代办书、代办人的有效身份证明文件及复印件。

　　2、境内法人：

　　（1）证券账户卡及复印件；

　　（2）企业法人营业执照或注册登记证书及复印件，或加盖申请人公章的复印件；

　　（3）法定代表人证明书、法定代表人授权委托书，以及法定代表人身份证明文件复印件；

　　（4）经办人有效身份证明文件及复印件。

　　3、境外法人：

　　（1）证券账户卡及复印件；

　　（2）有效商业注册登记证明文件或与商业注册登记证明文件具有相同法律效力的可证明其机构设立的文件及复印件；

　　（3）董事会或董事、主要股东或其他有权人士授权委托书，能证明该授权人有权授权的文件，以及授权人身份证明文件复印件；

　　（4）经办人有效身份证明文件及复印件。

　　注2：投资者除提交申请材料之外，仅须提供网上注册获得的身份确认码，不必提供网上用户名。

　　（三）下载电子身份证书

　　投资者使用已激活的网上用户名和密码登录系统，可随时申请并下载电子身份证书：

　　注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。

　　注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

　　注3：投资者只能一次性申请并下载电子身份证书，投资者需妥善保管（使用他人电脑下载的，请将电子身份证书导入到自有的软盘、闪存等介质中，具体操作见中国结算网站《投资者使用手册》）。投资者进行上市公司股东大会网络投票时，除需网上用户名、密码外，还需使用电子身份证书。

　　咨询电话：（北京）010－58598882，58598851

　　（上海）021－68870190

　　（深圳）0755－25988880

　　附件3：

　　投资者网络投票操作流程

　　投资者进行上市公司股东大会网络投票，需先办理身份验证手续，取得并激活网上用户名（具体见《网络服务投资者身份验证操作流程》）。投资者使用已激活的网上用户名、密码及电子身份证书，按以下流程进行网络投票：

　　登记现场参会 网上直接投票委托征集人投票

　　注1：使用电脑通过互联网登录中国结算网站后，点击页面左上角的‘投资者’，选择‘登录’。

　　注2：附加码由系统自动产生，并显示在页面上。

　　注3：对同一股东大会，投资者办理了现场参会登记后，则不能再进行网上直接投票或委托征集人投票，除非撤消现场参会登记。

　　注4：投资者提交电子选票或电子授权委托书时，若电子身份证书已安装，则系统会自动搜寻并识别电子身份证书；若电子身份证书尚未安装，投资者需安装电子身份证书后方可进行网上直接投票或委托征集人投票。

　　咨询电话：（北京）010－58598882，58598851

　　（上海）021－68870190

　　（深圳）0755－25988880

　　重庆百货大楼股份有限公司

　　股东持股变动报告书

　　上市公司名称：重庆百货大楼股份有限公司

　　股票上市地点：上海证券交易所

　　股票简称：重庆百货

　　股票代码：600729

　　报 告 人：重庆路桥(资讯 行情 论坛)股份有限公司

　　住 所：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1号

　　通讯地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1号

　　联系电话：[phone]

　　股份变动性质：减少

　　持股变动报告书签署日期：2004年12月14日

　　特别提示

　　一．报告人依据《证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》（以下简称“披露办法”）及相关的法律、法规编写本报告。

　　二．报告人签署本报告已获得必要的授权和批准。

　　三．依据《证券法》、《披露办法》的规定，本持股变动报告书已全面披露了报告人所持有、控制的重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“重庆百货”）股份。

　　截止本持股变动报告书提交之日，除本持股变动报告书披露的持股信息外，报告人没有通过任何其他方式持有、控制重庆百货的股份。

　　本次持股变动所签定《股份转让协议书》经报告人董事会、股东大会审议通过；重庆商社（集团）有限公司（以下简称“重庆商社”）董事会同意以及其主管部门批准后生效。在获得国资管理机构批准后实际履行。

　　五．本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本报告人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

　　第一节 报告人介绍

　　一．报告人基本情况：

　　1．名称：重庆路桥股份有限公司

　　2．注册地：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1号

　　3．注册资本：31，000万元

　　4．营业执照注册号：渝直5000001801760

　　5．企业类型：股份有限公司（上市公司）

　　6．主要经营范围：重庆牛角沱大桥，长江石板坡大桥，嘉陵江石门大桥，南山旅游公路经营、维护、管理；市政公用工程施工总承包（壹级），房屋建筑工程（贰级），房地产开发（贰级）；销售建筑材料、装饰材料、五金、金属材料（不含稀贵金属）、木材、建筑机械。

　　7．经营期限：长期

　　8．税务登记证号码：50090220285694Ｘ

　　9．公司简介：重庆路桥股份有限公司系经重庆市人民政府以“重府函［1997］21号”文批复同意，由重庆市大桥建设总公司独家发起采用募集方式成立，于1997年6月在上海证券交易所挂牌的上市公司。股票简称：重庆路桥；股票代码：600106。公司总股本为31，000万股，其中国家股22，000万股，社会公众股9，000万股。

　　10．通讯方式：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1号；

　　邮政编码：400060

　　二．报告人董事情况：

　　报告人重庆路桥股份有限公司董事会由9名董事组成，其中3名独立董事：

　　三．截止本报告书签署之日，报告人未持有、控制其他上市公司百分之五以上发行在外股份的情况。

　　四．报告人与其他报告人的关系：

　　报告人与其他报告人重庆商社在股权、资产、业务、高级管理人员等方面没有关系。

　　其他报告人重庆商社的基本情况在其披露的《股东持股变动书》中有详尽列示。

　　第二节 报告人持股变动情况

　　一．报告人持有、控制上市公司股份情况：

　　1．报告人所持股份的上市公司名称：重庆百货大楼股份有限公司

　　2．报告人所持股份数量：共计股份3，502万股

　　3．报告人所持股份比例：报告人所持股份占重庆百货总股本的17．17％，为其第二大股东。

　　4．报告人所持股份的性质：国有法人股3，468万股，社会法人股34万股

　　5．报告人所持有、控制的重庆百货股份不存在任何权利限制。

　　6．股东持股变动方式：协议转让。

　　二．报告人协议转让股份的基本情况：

　　1．协议当事人：重庆路桥股份有限公司，重庆商社（集团）有限公司

　　2．转让股份数量、比例：报告人将所持有的全部重庆百货股份，共计3，502万股转让给重庆商社（集团）有限公司。

　　3．转让股份价款：本次股份转让共计12，607．2万元

　　4．股份转让的支付对价：12，607．2万元（现金）

　　5．协议签订时间：2004年12月9日

　　6．协议生效条件：本次持股变动所签定《股份转让协议书》经报告人董事会、股东大会审议通过；重庆商社董事会同意以及其主管部门批准后生效。

　　7．本次股份转让获得国资管理机构批准后实际履行。

　　第三节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况

　　报告人在提交报告之日前六个月内没有买卖重庆百货挂牌交易股份的行为。

　　第四节 备查文件

　　一．报告人的法人营业执照

　　二．本报告书所提及的有关协议

　　本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　主要负责人：

　　签字：王庆瑜

　　盖章：

　　签署日期：2004年12月14日

　　重庆百货大楼股份有限公司股东

　　持股变动报告书

　　上市公司名称：重庆百货大楼股份有限公司

　　上市公司股票简称：重庆百货

　　股票代码：600729

　　上市地点：上海证券交易所

　　信息披露义务人（姓名或名称）：重庆商社（集团）有限公司

　　住所：重庆市渝中区青年路18号

　　通讯地址：重庆市渝中区青年路18号

　　邮编：400010

　　联系电话：63825678

　　股份变动性质：增加

　　签署日期：2004年12月14日

　　特别提示

　　（一）报告人（信息披露义务人）依据《证券法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》（以下简称“披露办法”）及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号？上市公司股东持股变动报告书》等相关的法律、法规编写本报告。

　　（二）信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反交易双方及重庆百货大楼股份有限公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

　　（三）依据《证券法》、《披露办法》的规定，本持股变动报告书已全面披露了信息披露义务人极其控制人、关联方、一致行动人所持有、控制的重庆百货大楼股份有限公司股份。

　　截止本持股变动报告书提交之日，除本持股变动报告书披露的持股信息外，上述信息披露义务人没有通过任何其他方式持有、控制重庆百货大楼股份有限公司的股份。

　　（四）本次持股变动所签定《股份转让协议书》经过重庆路桥股份有限公司董事会、股东大会审议通过；重庆商社董事会同意及其主管单位批准后生效。

　　（五）本次股东持股变动是根据本报告所载明的资料进行的。除本信息披露义务人外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

　　一、释义：

　　除非另有说明，以下简称在本报告中作如下释义：

　　1、信息披露义务人：指重庆商社（集团）有限公司（以下简称“本公司”）

　　2、本报告书、本报告：指重庆百货大楼股份有限公司股东持股变动报告书

　　3、上市公司、重庆百货：指重庆百货大楼股份有限公司

　　二、信息披露义务人介绍

　　（一）基本情况

　　信息披露人名称：重庆商社（集团）有限公司

　　注册地：重庆市渝中区青年路18号

　　注册资本：人民币15000万元

　　注册号码：5000001800031

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：销售五金、百货、交电、摩托车、汽车及零部件、饲料、化工产品及原料、装饰材料、文化办公机械、照像器材、仪器仪表、化学试剂、合成橡胶、金属材料、染料、低蜡、林化产品、日用化学品、食品添加剂、塑料原料、商品储存，房地产开发，酒店，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

　　经营期限：永久性经营

　　股东姓名：重庆市国有资产监督管理委员会

　　通讯地址：重庆市渝中区青年路18号

　　联系电话：63825678

　　邮政编码：400010

　　（二）信息披露义务人实际控制人情况

　　本单位实际控制人为重庆市国有资产监督管理委员会。

　　（三）信息披露义务人董事会成员的情况

　　本单位法人代表为董事长邝正平先生，中国国籍，长期居住地为重庆市，未取得其他国家或地区的居留权，现任重庆商社（集团）有限公司董事长。

　　董事张炳忠先生，中国国籍，长期居住地为重庆市，未取得其他国家或地区的居留权，现任重庆商社（集团）有限公司总经理。

　　董事龚小力先生，中国国籍，长期居住地为重庆市，未取得其他国家或地区的居留权，现任重庆百货大楼股份有限公司董事长、党委书记。

　　董事任树全先生，中国国籍，长期居住地为重庆市，未取得其他国家或地区的居留权，现任重庆商社（集团）有限公司党委副书记。

　　董事刘伟力先生，中国国籍，长期居住地为重庆市，未取得其他国家或地区的居留权，现任重庆商社（集团）有限公司副总经理。

　　董事杨建辉先生，中国国籍，长期居住地为重庆市，未取得其他国家或地区的居留权，现任重庆商社（集团）有限公司副总经理。

　　董事李宁先生，中国国籍，长期居住地为重庆市，未取得其他国家或地区的居留权，现任重庆商社（集团）有限公司工会主席。

　　（四）本单位未持有、控制其他上市公司5％以上发行在外的股份。

　　三、信息披露义务人持股变动情况

　　（一）信息披露人持股情况

　　本次股份变动前，本单位未持有重庆百货股权；本次持股变动后，本单位将持有重庆百货法人股3502万股，占重庆百货总股本的17．17％（按公司2004年12月4日总股本计算，下同）。

　　（一）信息披露人持股变动基本情况

　　1、转让协议的主要内容

　　2004年12月9日，本单位与重庆路桥股份有限公司签订股权转让协议，收购其持有的重庆百货法人股3502万股，本次股份转让共计12607．2万元，股份转让支付对价：现金。本单位在协议签订后7日内支付股权转让款的60％，在经过重庆路桥股份有限公司股东大会审议通过后7日内支付转让款的35％，剩余款项在股权过户手续办理完毕，扣除按国家相关规定缴纳的税、费后支付。

　　2、本次股权转让协议在经过重庆路桥股份有限公司董事会、股东大会审议通过；重庆商社董事会同意及其主管单位批准后生效。

　　四、本单位在前六个月内没有买卖挂牌交易股份的情况

　　信息披露义务人在提交本报告之前六个月内无买卖重庆百货挂牌交易股份的行动。

　　五、其他重大事项

　　（一）截止本报告签署之日，本单位依法按中国证监会、上海证券交易所有关规定披露本次股权变动有关信息，不存在其他应当披露而未披露的信息。

　　（二）信息披露义务人法定代表人声明（见附件）

　　六、备查文件

　　（一）重庆商社（集团）有限公司企业法人营业执照（复印件）；

　　（二）股权转让协议书；

　　（三）本持股变动报告书和上述备查文件备置于上海证券交易所、重庆百货大楼股份有限公司，以备查阅。

　　附件：

　　信息披露义务人法定代表人声明

　　本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　信息披露义务人：重庆商社（集团）有限公司

　　法定代表人：邝正平

　　签署日期：二00四年十二月十四日上海证券报