苏宁电器2004年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　苏宁电器(资讯 行情 论坛)连锁集团股份有限公司2004年第四次临时股东大会于20 04年12月22日上午10：00在公司十二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东或股东代理人共计9人，代表有表决权的股份数67，133，482股，占公司股份总额的72.06%，其中非流通股股东或股东代理人5人，代表有表决权的股份数65，433，600股，占公司股本总额的70.24%，流通股股东或股东代理人4人，代表有表决权的股份数1，699，882股，占公司股本总额的1.82%。会议由公司董事会召集，董事长张近东先生主持，公司部分董事、监事、其他高级管理人员及保荐代表人、见证律师出席了会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会按照会议议程，采用记名投票表决方式，审议通过了如下决议：

　　一、《关于设立杭州苏宁电器有限公司的议案》

　　“物流配送体系一期扩建项目”作为公司募集资金投资项目之一，总投资9，649.3万元，公司计划使用募集资金8，000万元实施该项目，主要用于扩建南京物流配送中心、新建北京配送中心和杭州配送中心。其中，在杭州配送中心建设过程中，因为当地主管部门的土地“属地化”管理，为保证项目的顺利实施，公司将联合浙江苏宁电器有限公司在杭州经济开发区设立“杭州苏宁电器有限公司”。新公司注册资本为人民币4，650万元，其中公司出资4，185万元（募集资金2，500万，自有资金1，685万），占注册资本的90%；浙江苏宁电器有限公司出资465万元，占注册资本的10%。

　　该议案的表决结果为：赞成票67，133，482股（其中，非流通股65，433，600股，流通股1，699，882股），占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　二、《关于提名公司董事候选人的议案》

　　同意孟祥胜先生担任公司董事，任期从股东大会审议通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。

　　该议案的表决结果为：赞成票67，133，482股（其中，非流通股65，433，600股，流通股1，699，882股），占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　三、《关于使用募集资金开设北京马家堡店的议案》

　　“增资北京苏宁电器有限公司”作为公司募集资金投资项目之一，公司计划使用募集资金3，750万元实施该项目，新增资金主要用于北京地区连锁店建设项目，拟增开石景山店、华威桥店、望京店3个大型连锁店。由于目前已开设的北京石景山店、北京汉华店（原“北京华威桥店”）实际租赁面积比预期有所减少，因此在对以上两家店面补充建设后，固定资产投入仍将比原计划节余募集资金700万元左右。公司计划按照募集资金投向，将以上节余募集资金仍用于开设北京地区连锁店--马家堡店，不足部分由北京苏宁电器有限公司自筹解决。

　　该议案的表决结果为：赞成票67，133，482股（其中，非流通股65，433，600股，流通股1，699，882股），占出席会议有表决权股份的100%；反对票0股；弃权票0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所朱增进律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司《章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

　　2、律师对本次股东大会出具的《法律意见书》

　　特此公告。苏宁电器连锁集团股份有限公司

　　董事会

　　2004年12月22日