中海发展2004年第七次监事会会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中海发展(资讯 行情 论坛)股份有限公司（以下简称“本公司”）二ＯＯ四年第七次监事会会议于2004年12月21日在上海市虹漕南路200号海兴大厦17楼Ｂ会议室召开。参加会议的监事2人，亲自表决的监事2人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《本公司 章程》的有关规定。会议审议并一致通过：

　　1、《关于续建一艘ＶＬＣＣ的议案》

　　鉴于近年我国石油消费和进口数量逐年上升，本公司为参与中国进口原油一程运输和国家石油战略储备建设，拟在已建造2艘ＶＬＣＣ的基础上，在大连新船重工续建1艘ＶＬＣＣ，造价预计为1亿美元，船款拟通过自筹和银行贷款解决。

　　本公司2名监事对此议案均投赞成票。

　　2、《关于新建4艘5．2万吨油轮的议案》

　　鉴于海洋油是本公司内贸油运的核心业务，但本公司目前的运力难以满足海洋油高速增长的运力需求，本公司为此拟在广船国际(资讯 行情 论坛)新建4艘5．2万吨油轮，单船造价预计为3600万美元，船款通过自有资金或部分贷款方式解决。

　　本公司2名监事对此议案均投赞成票。

　　3、《关于为珠海新世纪公司提供贷款担保的议案》

　　珠海新世纪公司是本公司与神华集团的合资公司，双方各持50％的股权，注册资本为9000万元。根据本公司2003年第12次董事会决议，本公司为珠海新世纪航运有限公司向神华财务公司的8400万元流动资金借款出具了4200万元的贷款担保。该笔贷款将于2004年12月31日到期，本公司拟按50％的投资比例继续为其提供担保，担保期限为一年。

　　本公司2名监事对此议案均投赞成票。

　　4、《关于处置“大庆242”轮的议案》

　　本公司“大庆242”轮的船龄为28年，船体和设备老化问题突出，存在一定的安全隐患。根据交通部《老旧运输船舶管理规定》，对超过26年船龄的老旧油轮每年必须特检，为此将增加维修成本。此外，由于胜利、大庆油田的原油下海量急剧下降，造成本公司同类油轮运力有一定的富余。现参考市场评估价，拟以2484万元人民币的价格出售给中海工业有限公司。

　　本公司2名监事对此议案均投赞成票。

　　5、《关于处置“宁河”轮的议案》

　　根据交通部《老旧运输船舶管理规定》，本公司“宁河”轮船龄到达31年，必须在2005年1月1日起强制报废，现拟将该油轮以废钢船形式出售给中海工业有限公司，出售价格参考市场价，为人民币5804．54万元。

　　本公司2名监事对此议案均投赞成票。

　　6、《关于续签“向利”、“向悦”、“向壮”、“向茂”轮等四艘集装箱船租赁合同的议案》

　　本公司原光租给中海集装箱运输股份有限公司的“向利”、“向壮”、“向茂”、“向悦”轮将于2004年12月31日到期，现拟续光租三年，并根据市场情况调整租金，租金各为2800美元／天。

　　本公司2名监事对此议案均投赞成票。

　　7、《关于续签“大庆88”轮租赁合同的议案》

　　本公司原向海运实业期租的“大庆88”轮将于2004年12月31日到期，现拟改为光租，租期三年，并根据市场情况调整租金，租金为9500美元／天。

　　本公司2名监事对此议案均投赞成票。

　　8、《关于续签“松林湾”轮租赁合同的议案》

　　本公司原向中国海运（香港）控股公司期租的“松林湾”轮将于2004年12月31日到期，现拟改为光租，租期三年，并根据市场情况调整租金，租金为19000美元／天。

　　本公司2名监事对此议案均投赞成票。

　　9、《关于召开2005年度第1次临时股东大会的议案》

　　本公司拟定于2005年2月21日在本公司总部召开2005年度第1次临时股东大会，会议有关事项另见股东大会通知。

　　本公司2名监事对此议案均投赞成票。

　　鉴于议案4、5、6、7、8交易涉及关联交易，所有监事认为，该等交易将按一般商业条款达成，对公司股东而言公平合理；该5项联交易尚须获得本公司2005年第1次临时股东大会的批准，与该等关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该等议案的投票权。

　　备查文件：

　　1、本公司2004年第11次董事会决议公告

　　2、本公司独立董事意见

　　3、本公司关联董事声明

　　4、本公司关联交易公告

　　5、本公司2005年第1次临时股东大会通知

　　特此公告

　　中海发展股份有限公司

　　二ＯＯ四年十二月二十二日

　　注：本公告及《本公司2004年第11次董事会决议公告》、《本公司关联交易公告》、《本公司2005年第1次临时股东大会通知》于2004年12月23日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。