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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中海发展股份有限公司（本公司）董事会2004年第11次会议决定，本公司2005年度第1次临时股东大会将于2005年2月21日在上海召开。
（一）召开会议的基本情况
1、会议时间：2005年2月21日上午10：30时
2、会议地点：上海市东大名路700号海运大楼
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场召开、现场表决
（二）会议审议事项：
以普通决议审议：
1、《关于增补茅士家先生为公司董事的议案》；
2、《关于增补燕明义先生为公司监事的议案》；
以特别决议审议：
3、《关于处置“大庆242”轮的议案》；
4、《关于处置“宁河”轮的议案》
5、《关于续签“向利”、“向悦”、“向壮”、“向茂”轮等四艘集装箱船租赁合同的议案》；
6、《关于续签“向秀”、 “向珠”轮租赁合同的议案》；
7、《关于续签“向达”轮租赁合同的议案》；
8、《关于续签“向兴”轮租赁合同的议案》；
9、《关于续签“向旺”轮租赁合同的议案》；
10、《关于续签“大庆88”轮租赁合同的议案》；
11、《关于续签“松林湾”轮租赁合同的议案》。
以上议案1－2有关内容公布于2004年11月30日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
以上议案3－11有关内容公布于2004年12月22日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（三）会议出席对象：
1、2005年1月26日下午3：00闭市后， 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册，持有本公司股票的内资股股东
2、持有本公司股票的Ｈ股股东（有关会议通知另发）
3、本公司董事、监事及高级管理人员
4、本次股东大会的工作人员
5、公司聘任的律师及公证人员
（四）会议登记方法：
1、登记日期：2005年2月3日，
上午9：00至11：00；下午1：00至4：00
2、登记地点：上海市东大名路700号1601室
3、登记手续：会议登记的股东应持本人身份证、股东帐户、持股凭证，按本公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书；异地股东可以信函或传真方式进行登记，也可委托托管机构进行登记和出席会议。
（五）其它事项
1、本次会议期间，与会股东食宿及交通费自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定， 本次股东大会不向股东发放礼品， 请参加会议的股东谅解。
3、本公司的联系地址：上海东大名路700号1601室 中海发展董秘室
联系电话：（021）6596820、65967742、65966163 传真：（021）65966160
中海发展股份有限公司
二00四年十二月二十二日
注：本通知及《本公司2004年第11次董事会决议公告》、《本公司2004年第7次监事会决议公告》、《本公司关联交易公告》于2004年12月23日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》。
附件一：股东大会回执
中海发展股份有限公司
2005年第1次临时股东大会回执
致：中海发展股份有限公司
本人拟亲自／委托代理人出席贵公司于2005年2月21日（星期一）上午9时整在上海市东大名路700号海运大楼举行的贵公司2005年度第1次临时股东大会。
日期：2005年 月 日签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、请附上身份证复印件和股票帐户复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件二）。
附件二：股东授权委托书
中海发展股份有限公司2005年第1次股东大会授权委托书
兹委托（大会主席）或先生（女士）全权代表本人（本单位），出席中海发展股份有限公司2005年第1次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
注：选赞成，请打“√”，选反对，请打“×本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数（小写）： 股，（大写）： 股。
委托人身份证号（或单位章）：
委托人地址：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名（或盖章）：受托人签名：
委托日期：2005年 月 日受托日期：2005年 月 日
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