三峡水利第四届董事会第十四次会议决议公告

　　重庆三峡水利(资讯 行情 论坛)电力（集团）股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2004年12月10日以传真、当面送交和挂号的方式发出。会议于2004年12月21日在公司重庆联络处以现场方式召开，应到董事11人，亲自出席董事8人，委托他人出席董事2人，缺席董事1人，其中董事滕玉军、胡玉林委托董事陈丽娟代为表决，董事叶建桥因事缺席，公司监事李鲁川、许小玉、张晓光、钟建华列席了会议，其会议符合《公司法》和本公司《章程》等有关规定。会议由董事长胡成培先生主持，本次会议审议通过了《关于授权组建人力资 源部的议案》，并形成了以下决议：

　　为进一步加强公司人力资源管理，合理利用和优化配置人力资源，会议决定设立人力资源部，并授权董事长和总经理负责组建、制订其工作职责。

　　表决结果：同意10票；反对：0票；弃权：1票。

　　特此公告

　　重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司董事会

　　二00四年十二月二十二日