*ST金泰(600385)五届二次董事会会议决议公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2004年12月23日 05:20 上海证券报网络版 | |||||||||
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 山东金泰集团股份有限公司于2004年12月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出董事会五届二次会议通知。2004年12月20日董事会五届二次会议以通讯方式召开,公司应参加表决的董事共7人,实际参加表决的董事共7人,除董事汤清对该议案不发表意见表示弃
一、审议通过关于章丘金达药化有限公司股权转让的议案,详见《关于章丘金达药化有限公司股权转让公告》; 二、审议通过关于济南恒基大药房有限公司部分股权转让的议案,详见《关于济南恒基大药房有限公司股权转让公告》。 特此公告。 山东金泰集团股份有限公司董事会 二零零四年十二月二十二日
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