*ST金泰(600385)五届二次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东金泰集团股份有限公司于2004年12月20日以电话和电子邮件方式向全体董事发出董事会五届二次会议通知。2004年12月20日董事会五届二次会议以通讯方式召开，公司应参加表决的董事共7人，实际参加表决的董事共7人，除董事汤清对该议案不发表意见表示弃 权外，其他6位董事均表示同意。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过关于章丘金达药化有限公司股权转让的议案，详见《关于章丘金达药化有限公司股权转让公告》；

　　二、审议通过关于济南恒基大药房有限公司部分股权转让的议案，详见《关于济南恒基大药房有限公司股权转让公告》。

　　特此公告。

　　山东金泰集团股份有限公司董事会

　　二零零四年十二月二十二日