莫高股份(600543)四届五次董事会(临时)决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长王哲生先生提议，公司于2004年12月17日以传真方式发出召开第四届董事会第五次会议（临时）的通知。本次会议于2004年12月21日以传真方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9 人，公司三名监事审阅了会议审议的议案。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议审议并通过如下议案：

　　同意王培堂先生辞去公司副总经理。

　　表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，同意票占总票数的100%。

　　公司三名独立董事认为本次临时会议召开、表决程序符合《公司法》和本公司章程的规定，王培堂先生辞去公司副总经理符合相关程序，同意王培堂先生辞去公司副总经理。

　　特此公告。

　　甘肃莫高实业发展股份有限公司

　　董事会

　　二○○四年十二月二十一日上海证券报