龙建股份第四届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　龙建路桥股份有限公司第四届董事会第二十七次会议于2004年12月20日召开，会议应到董事12人，实到董事及董事委托人11人，独立董事卢儒生先生因出差在外未参加本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以传真表决方式进行了表决。与会董事经 认真审议，通过了《关于设立印度办事处的议案》。同意公司在印度设立办事处，主要是开发印度公路桥梁建设市场，拓展公司国外业务，完成公司在印度中标项目的施工任务。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2004年12月21日上海证券报