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海鸟发展第五届第七次临时董事会会议决议公告


http://finance.sina.com.cn 2004年12月22日 05:24 上海证券报网络版

海鸟发展第五届第七次临时董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海海鸟企业发展股份有限公司于2004年12月16日以电话通知召开第五届董事会第七次临时会议,会议于2004年12月21日以通讯方式召开。公司董事共五名,全部参与本次会议,公司监事也参与会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议,一致通过了以
下议案:

  一、《公司董事唐海根先生辞去董事职务的议案》;

  鉴于公司董事唐海根先生提出辞去董事职务的申请,公司董事会同意唐海根先生辞去董事。

  由于唐海根先生的辞职导致公司董事会人数低于《公司章程》和《公司法》的相关规定,公司董事会提请公司股东按照《公司章程》的有关规定,向董事会提出董事候选人,公司董事会依照相关程序召开股东大会选举新的董事。

  上海海鸟企业发展股份有限公司董事会

  2004年12月22日上海证券报






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