海鸟发展第五届第七次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　上海海鸟企业发展股份有限公司于2004年12月16日以电话通知召开第五届董事会第七次临时会议，会议于2004年12月21日以通讯方式召开。公司董事共五名，全部参与本次会议，公司监事也参与会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，一致通过了以 下议案：

　　一、《公司董事唐海根先生辞去董事职务的议案》；

　　鉴于公司董事唐海根先生提出辞去董事职务的申请，公司董事会同意唐海根先生辞去董事。

　　由于唐海根先生的辞职导致公司董事会人数低于《公司章程》和《公司法》的相关规定，公司董事会提请公司股东按照《公司章程》的有关规定，向董事会提出董事候选人，公司董事会依照相关程序召开股东大会选举新的董事。

　　上海海鸟企业发展股份有限公司董事会

　　2004年12月22日上海证券报