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宁波热电(资讯 行情 论坛)股份有限公司二届一次监事会于2004年12月21日下午在宁波北仑老板娘新光大酒店会议室举行。全体监事均出席了会议，会议由余伟业先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、全体监事一致选举余伟业先生为公司第二届监事会召集人。
特此公告。
宁波热电股份有限公司监事会
二 W W四年十二月二十一日独立董事意见书
宁波热电股份有限公司于2004年12月21日在宁波北仑老板娘新光大酒店（宁波北仑新？明州路789号）会议室召开，会议审议通过聘任新一届经营班子高级管理人员的议案：董事会聘任江伟程先生为公司总经理，戴志勇先生、高姚梁先生为公司副总经理，杜继恩先生、张洪先生为公司总经理助理，戴志勇先生为公司董事会秘书，蒋川先生为证券事务代表，乐碧宏女士为公司财务负责人。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等有关规定，本人作为公司独立董事，本着认真、勤勉、尽责的精神，现就公司董事会上述聘任事项，发表如下独立意见：
1、经审阅江伟程先生、戴志勇先生、高姚梁先生、杜继恩先生、张洪先生、蒋川先生、乐碧宏女士的个人简历，未发现有《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入尚未解除的情况。
2、江伟程先生、戴志勇先生、高姚梁先生、杜继恩先生、张洪先生、蒋川先生、乐碧宏女士的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
3、经了解江伟程先生、戴志勇先生、高姚梁先生、杜继恩先生、张洪先生、蒋川先生、乐碧宏女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。
独立董事：
贺秉元楼百均吴再鸣周俊虎
二 W W四年十二月二十一日上海证券报
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