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宁波热电(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第一次会议于2004年12月21日上午在宁波北仑老板娘新光大酒店会议室举行。应到董事12名，实到10名，单亮董事书面委托戴志勇董事出席会议，独立董事周俊虎书面委托独立董事吴再鸣出席会议。全体监事、公司其他高级管理人员列席了会议，会议由丁凯先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了如下决议：
一、董事会一致选举丁凯先生为公司第二届董事会董事长。
二、董事会一致选举陈建华先生为公司第二届董事会副董事长。
三、根据丁凯董事长的提名，董事会聘任江伟程先生为公司总经理，任期三年，自聘任之日起至2007年12月止。
四、根据江伟程总经理的提名，董事会聘任戴志勇先生、高姚梁先生为公司副总经理，杜继恩先生、张洪先生为公司总经理助理，任期三年，自聘任之日起至2007年12月止。
五、根据丁凯董事长的提名，董事会聘任戴志勇先生为董事会秘书，蒋川先生为公司证券事务代表，任期三年，自聘任之日起至2007年12月止。
六、董事会聘任乐碧宏女士为公司财务负责人，任期三年，自聘任之日起至2007年12月止。
七、选举产生公司第二届董事会专业委员会：
（1）战略委员会委员由贺秉元先生、周俊虎先生、单亮先生组成，贺秉元先生任主任委员；
（2）薪酬与考核委员会委员由吴再鸣先生、贺秉元先生、吕建伟先生组成，吴再鸣先生任主任委员；
（3）审计委员会委员由楼百均先生、吴再鸣先生、王凌云先生组成，楼百均先生任主任委员。
特此公告。
宁波热电股份有限公司董事会
二 W W四年十二月二十一日上海证券报
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