重庆啤酒2004年第二次临时股东大会决议公告

　　重庆啤酒(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年第二次临时股东大会于2004年12月21日上午9点30分在本公司综合大楼七楼大会议室举行，出席本次大会的股东共22人，代表股份15549.1981万股，占股份总数的60.67%；其中非流通股股东6人，代表股份15536.625万股，流通股股东代表16人，代表股份12.5731万股，本次会议的举行符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票方式对会议各项议案进行了逐项表决，通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。修改具体内容为：

　　原章程：

　　第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：主营：啤酒生产；兼营：啤酒设备、包装物、原材料、非酒精饮料、汽车货运。

　　修改为：

　　第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：制造、销售啤酒；啤酒设备、包装物、原材料、非酒精饮料（外商投资产业限制的产品除外）、普通货运（不含危险品运输）；搬运装卸，停车场经营（此项经营范围凭相关审批文件执业）；啤酒瓶、箱回收。

　　表决结果：赞成15449.1981万股，占出席会议股东有表决权股份的100%。

　　其中，非流通股份赞成的15536.625万股，赞成股份占出席会议有表决权股份的100%；流通股份赞成的12.5731万股，赞成股份占出席会议有表决权股份的100%。

　　二、审议通过了《关于增选约翰？亨特（ J o h n H u n t）先生、帕克？杜根（ P a t r i c D o u gan）先生为公司董事的议案》。（采用累积投票制选举董事）。

　　1、增选约翰？亨特（ J o h n H u n t）先生为公司第四届董事会董事。

　　表决结果：赞成15449.1981万股，占出席会议股东有表决权股份的100%。

　　其中，非流通股份赞成的15536.625万股，赞成股份占出席会议有表决权股份的100%；流通股份赞成的12.5731万股，赞成股份占出席会议有表决权股份的100%。

　　2、增选帕克？杜根（ P a t r i c D o u g a n）先生为公司第四届董事会董事。

　　表决结果：赞成15449.1981万股，占出席会议股东有表决权股份的100%。

　　其中，非流通股份赞成的15536.625万股，赞成股份占出席会议有表决权股份的100%；流通股份赞成的12.5731万股，赞成股份占出席会议有表决权股份的100%。

　　本次股东大会由重庆天元律师事务所董毅律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合中国现行法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　重庆啤酒股份有限公司

　　董事会

　　2004年12月21日上海证券报