多佳股份(600086)四届十二次董事会决议公告

　　湖北多佳股份(资讯 行情 论坛)有限公司第四届董事会第十二次会议于2004年12月20日上午9点以通讯方式召开。本次会议通知已于12月17日书面通知各位董事。会议应参与表决董事13名，实际参与表决董事12名，独立董事刘敢庭先生因没有联系上未能参与表决。会议符合《公司法》、《公司章程》和其他有关法律法规的规定。经各位董事认真审议，传真表决通过了如下决议：

　　同意公司向中国银行鄂州分行吴都支行申请人民币捌佰万元贷款展期壹年。同意公司继续用湖北多佳纺织城有限公司的土地为该贷款作抵押。

　　该提案同意12票，反对0票，弃权0票。

　　同意公司向中国银行鄂州分行吴都支行申请人民币伍仟万元的综合授信额度，期限为壹年（2005年度内）。并授权董事长赵兴龙先生全权办理相关手续。

　　该提案同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖北多佳股份有限公司董事会

　　二 O O四年十二月二十日上海证券报