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中国纺织机械股份有限公司五届十四次董事会于2004年12月20日在本公司会议室召开，应参加董事12人，实际参加董事10人，会议审议并一致通过了如下议案。
一、为了提高公司的资产质量，为了盘活公司的存量资产，我公司经与上海海纳百川文化发展有限公司（以下简称海纳百川公司）充分协商，公司将历年来所形成的三年以上应收款中的部分债权，共计308.1384万美元，帐面价值折合人民币为25，020，606.50元转让
给海纳百川公司。其中：江苏翔峰化纤纺织集团公司200万美元，帐面价值折合人民币为16，065，526.50元；江苏东台市绢纺厂40万美元，帐面价值折合人民币为3，310，680元;江苏东台市丝绸公司68.1384万美元，帐面价值折合人民币为5，706，526.50元。双方协商的折让价格为人民币2239万元（为原价格的88%左右），双方约定：海纳百川公司在2004年12月31日前与我公司拟签订《债权转让协议》。海纳百川公司注册地址：上海市浦东南路855号，世界广场29层。注册资本2200万元；总资产3257万元；净资产2187万元。主要经营：文化产品开发、科技文化信息咨询、会务服务、企业管理咨询、工艺美术品、文化用品、百货销售。公司与海纳百川公司无关联关系，除了债权转让协议外无其他利益安排的协议。
以上债权截止2003年12月31日已计提了60%以上的坏帐准备，本次债权转让后公司将获得1000万元左右的收益，具体数额有待于会计师事务所审计后才能确定。
二、为了生产结构调整的需要和唐镇政府在其工业区建厂税收属地的要求，经本次董事会讨论一致同意：中国纺织机械股份有限公司、上海中纺机剑杆织机制造有限公司、上海中纺机无梭织机制造有限公司、上海中纺机织机制造有限公司在浦东新区唐镇共同注册成立合资公司，并将四幅土地合并变更为一整幅土地，提高资源的综合使用。
董事会认为，上述二事项有利于盘活公司的存量资产，提高公司的资产质量。董事会同意上述事项予以实施。
中国纺织机械股份有限公司董事会
2004年12月20日上海证券报
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