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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天创置业(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年第三次临时股东大会于2004年12月20日在北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西八层会议室召开。出席本次大会的股东及股东代表共计6人，代表股份74，375，470股，占公司总股本128，700，000股的57.79%，
符合《公司法》及公司章程的规定。公司6名董事、2名监事出席了本次会议。
本次会议由王琪董事长主持。经与会股东审议并以书面记名投票表决的方式，形成以下决议：
经74，375，470股(占参会股东所持表决权股份的100%)同意，以特别决议的方式，通过了关于修改公司章程的议案：同意将公司章程“第一章总则”中的第五条“公司住所：贵州省贵阳市中华中路137号邮政编码：550001”修改为“公司住所：北京市西城区复兴门南大街2号甲天银大厦A西八层邮政编码：100031”。
本公司聘请上海市瑛明律师事务所康晓蕾律师出席了此次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：本公司2004年第三次临时股东大会的召集、召开程序均合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格和会议的表决程序合法、有效。
特此公告。天创置业股份有限公司
董事会
2004年12月20日上海证券报
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