南京高科(600064)关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏附连带责任。

　　重要内容提示

　　交易内容：本公司接受南京新港开发总公司的委托，以市场定价为原则承建出口加 工区管理楼二期工程项目，因南京新港开发总公司是本公司控股股东，故此项交易构成了关联交易。

　　关联人回避事宜：关联方董事徐益民先生、梁学忠先生、马利女士回避了此项表决，4名非关联董事一致同意此项议案。

　　交易对上市公司的影响：本项关联交易预计毛利为人民币550万元，对公司的财务状况不构成重大影响。

　　一、关联交易概述

　　本公司接受南京新港开发总公司的委托，承建出口加工区管理楼二期工程项目。

　　二、关联方介绍

　　南京新港开发总公司是本公司控股股东，共持有本公司160，670，520股，占本公司总股本的46.69%。南京新港开发总公司于1992年4月成立，系国有企业，位于南京经济技术开发区内，法定代表人为马利女士，注册资本为126，363.5万元。其主要经营范围为：投资兴办企业，物资供应，国内贸易，项目开发等。

　　三、关联交易的基本内容

　　公司从发挥自身从事园区建设的经营优势，发展主营业务出发，接受南京新港开发总公司的委托，以市场定价为原则承建出口加工区管理楼二期工程项目，预计造价为5，200万元，预计毛利为550万元。

　　此对外关联交易事项已经本公司第五届董事会第五次会议审议通过，关联方董事徐益民先生、梁学忠先生、马利女士回避了此项表决，4名非关联董事一致同意此项议案。

　　四、交易对公司的影响

　　本项关联交易预计毛利为人民币550万元，对公司的财务状况不构成重大影响。

　　五、独立董事意见

　　公司三名独立董事公司三名独立董事事前均认可该项交易，认为此项关联交易定价公平、合理，不存在损害上市公司及股东利益的情况；关联交易表决程序符合相关规定，体现了公开、公平、公正的原则。同意公司此项关联交易。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届第九次董事会决议；

　　2、经独立董事签字确认的事前认可文件和独立董事意见。

　　特此公告。

　　南京新港高科技股份有限公司

　　董事会二○○四年十二月二十一日上海证券报