金晶科技2004年度第五次临时董事会决议公告

　　本公司董事会于2004年12月15日以专人送达和传真发送的形式发出《关于召开山东金晶科技(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年度第五次临时董事会的通知》，会议于2004年12月20日在公司会议室召开，会议应出席董事9名，实到董事8名，公司董事刘同佑因公未能出席本次会议，委托董事长朱永强代为行使表决权，公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长朱永强主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体与会董事审议，一致形成如下决议：

　　同意《山东金晶科技股份有限公司关于中国证监会山东证监局<整改通知>的整改报告》。

　　通过本次巡检，公司董事会充分认识到巡检对完善法人治理结构，加强企业管理起着积极的促进作用，今后公司将进一步严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》等法律法规的规定，规范运作，做到勤勉尽责，不断提高管理水平。

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司

　　董事会

　　2004年12月20日上海证券报