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公司第四届董事会第七次会议于2004年12月17日以通讯方式召开，会议应到董事6人，实到董事6人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过以下决议：
一、关于授权北京红狮涂料有限公司融资不超过3600万元解决其污染搬迁的前期性工作的议案
根据北京市政府环保搬迁计划，北京红狮涂料有限公司应于2005年内迁出北京市区，经公司董事会研究，决定授权北京红狮涂料有限公司融资不超过3600万元解决污染搬迁的前期性工作。
二、关于同意北京红狮涂料有限公司兼并北京制桶厂的议案；
为顺利实现北京红狮涂料有限公司的污染扰民搬迁，减少建设工期，节省搬迁成本，北京红狮涂料有限公司拟以承债方式兼并北京化学工业集团有限公司所属的北京制桶厂，公司董事会同意北京红狮涂料有限公司兼并北京制桶厂，并根据兼并工作的进展和公司章程授予的权限进行操作、申报及履行信息披露义务。
三、关于聘任张国丰为公司董事会证券事务代表的议案；
因工作变动，范斌先生不再担任公司董事会证券事务代表。经董事长提名，聘任张国丰先生为公司董事会证券事务代表。
特此公告
上海丰华(集团)股份有限公司董事会
2004年12月21日
附件一
北京制桶厂简介
北京制桶厂是北京化学工业集团有限责任公司(以下简称北化集团)所属的不具备独立法人资格的全民所有制企业，制桶厂位于北京市通州区台湖镇，占地面积96亩(为国有划拨)。厂房等建筑面积2万平方米(框架结构)，大棚5000平方米，基础设施、配套设备及生产用专业设备齐全。该厂目前资不抵债，已经停产。根据该厂最近一期未经审计的会计报表，截止2004年10月，其总资产9795万元，净资产-6395万元。
附件二
证券事务代表简历
张国丰，男，1961年9月生，文化程度大专，1993年起曾在公司总经理办公室、股份制办公室长期从事股权管理等证券事务工作，1999年至2004年5月任公司董事会证券事务代表，2003年5月兼任投资管理部副经理，2004年10月任公司全资子公司上海丰华圆珠笔有限公司董事会秘书，现任公司董事会证券事务代表。上海证券报
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