昌九生化(600228)第二届第十七次董事会决议公告

　　江西昌九生物化工股份有限公司于2004年12月8日用传真和电子邮件发出以现场方式召开董事会的通知，并于2004年12月18日在公司会议室召开了公司第二届第十七次董事会会议，会议应到董事11人，实到董事10人，独立董事宋飚先生因公出差请假未出席董事会；列席监事4人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长肖建国先生主持，与会董事认真审议了本次会议的各项议案，经过表决，与会董事一致通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司董事会换届选举及公司第三届董事会成员候选人名单的议案》。

　　公司第二届董事会即将任期届满，公司第三届董事会拟由十一名董事组成，其中独立董事四名。根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，经与公司第一大股东江西昌九化工集团有限公司协商，公司董事会提名肖建国先生、张育德先生、熊国保先生、陈文荣先生、王九庆先生、韩炳华先生、唐杰民先生为公司第三届董事会董事候选人(董事候选人简历附后)。

　　同时，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名满向昱女士、吴照云先生、左识之先生、董选增先生为公司第三届董事会独立董事候选人(独立董事候选人简历附后)。独立董事候选人尚需上海证券交易所审核。

　　二、审议通过了《关于改变公司部分募集资金用途的议案》。

　　截止2004年11月30日，公司共剩余募集资金3907万元，除年产1万吨聚丙烯酰胺项目外，其它募集资金投资项目均已完成，且部分已完成项目尚有资金余额。为了提高募集资金使用效果，根据公司生产经营的实际需要，公司决定将上述剩余募集资金3907万元全部变更为补充公司流动资金。

　　关于公司本次改变部分募集资金用途的的详细情况，见与本公告同日刊登的《江西昌九生物化工股份有限公司关于改变公司部分募集资金用途的公告》(编号：临2004？014)

　　三、审议通过了《关于召开公司2005年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2005年1月22日以现场方式召开2005年第一次临时股东大会，股权登记日为2005年1月14日。

　　详情见公司同日公告的《关于召开2005年第一次临时股东大会的公告》(编号：临2004？015)

　　以上第一、二项议案，公司独立董事发表了独立意见，详情见公司同日公告的《关于第三届董事会董事候选人提名的意见》及《关于改变公司部分募集资金用途的意见》

　　特此公告

　　江西昌九化工股份有限公司董事会

　　二OO四年十二月十八日

　　附件一 董事候选人简历

　　肖建国：男，47岁，研究生学历，高级经济师，中共党员。历任江西省国防科工办航空处处长、企业管理处处长、江西省远望经济开发总公司副总经理、代总经理、江西省石化厅副厅长、江西昌九化工集团有限公司总经理；现任江西省石化集团公司副总经理、江西昌九化工集团有限公司董事、总经理、江西昌九生物化工股份有限公司董事长。长期从事科技管理和企业管理工作，具有丰富的管理经验。

　　张育德：男，47岁，大学本科学历，高级经济师，会计师，中共党员，1982年毕业于江西财经学院。历任江西氨厂生产计划科调度室科员，江西省石油化工厅计划财务处副主任科员、主任科员、副处级调研员、副处长，江西省石化审计师事务所所长，江西省石化国资经营公司财务审计处副处长，处长；现任江西昌九生物化工股份有限公司副董事长、总经理，江西省会计学会常务理事。长期从事财务管理和企业管理工作。

　　熊国保：男，41岁，研究生学历，工程师，中共党员。历任江西江氨化工有限责任公司仪表车间技术员、车间副主任、主任，电仪厂副厂长、厂长，总经理助理、副总经理；现任江西昌九生物化工股份有限公司副总经理、江西昌九农科化工有限公司董事长。曾荣获南昌市“五一”劳动奖章、全国化工技术监督标兵等称号。

　　陈文荣，男，52岁，大学本科学历，高级工程师，中共党员。历任江西轻机厂车间主任、副厂长、总经理、九江市轻化工业局局长兼党委书记；现任九江市轻化集团公司总经理、党委书记、江西昌九化工集团有限公司副董事长、江西昌九生物化工股份有限公司董事。

　　王九庆，男，59岁，大专学历，高级工程师，中共党员。现任江西省投资公司副总经理、江西昌九化工集团有限公司副董事长、江西昌九生物化工股份有限公司董事，长期从事基本建设项目管理工作。

　　韩炳华，男，50岁，大专学历，经济师，中共党员。历任江西江氨化工有限责任公司所属运输公司副经理、公司办公室副主任、总经理助理和副总经理等职，现任江西昌九化工股份有限公司董事、副总经理。

　　唐杰民：男，42岁，大学本科学历，工程师，中共党员。历任江西赣北化工厂生产技术科技术员、工程科工程师、科技开发处处长、厂长助理、副厂长；现任江西昌九生物化工股份有限公司董事、副总经理。

　　附件二 独立董事候选人简历

　　满向昱：女，43岁，硕士研究生学历、副教授。历任航空航天部第124厂综合统计员、中央财政管理干部学院会计系教研室主任、中央财政管理干部学院基础部副主任、中央财经大学经济管理系副主任、中央财经大学经济系副主任；现任中央财经大学学经济学院副教授、硕士生导师、江西昌九生物化工股份有限公司独立董事。在统计和财税领域发表了多篇学术论文和著作，并主持或参与了多项国家基金课题的研究。

　　吴照云：男，48岁，博士后研究生学历、教授，中共党员。历任江西财经大学工经系副主任、主任、工商学院院长、江西财经大学校长助理；现任江西财经大学副校长、博士生导师、江西省企业家协会副会长。在国内发表了多本有关产业经济和企业管理方面的专著，为江西省学科带头人。

　　左识之：男，59岁，本科学历、副教授，中共党员。历任上海化工学院助教、讲师、系副主任，华东理工大学讲师、副教授，中国化工学会精细化工专业委员会委员，《精细化工》编委会委员；现任华东理工大学化学及制药学院副教授、江西昌九生物化工股份有限公司独立董事。在精细有机合成研究领域及工程设计方面发表了多篇学术论文和著作。

　　董选增：男，56岁，大专学历，注册会计师资格，中共党员。历任南昌市财政局科员、江西昌北会计师事务所所长、南昌市会计师事务所所长、南昌市财政局科长；现任江西昌九生物化工股份有限公司独立董事。上海证券报