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二O0四年十二月二十日，上海茉织华(资讯 行情 论坛)股份有限公司二OO四年临时股东大会在上海美丽园龙都大酒店五楼会议室举行。出席本次股东大会的股东共有26人，代表315513655股股份，占股本总额72.6153%。其中A股流通股股东为23人，代表226979455股，占A股总股份的比例为：69.9474%。境内上市外资股B股股东及股东代表3人，代表88534200股股份，占B股总股份的比例为：80.4856%。会议的召开符合《公司法》公司章程的规定，本次大会有效。会议由公司董事长李勤夫主持，大会审议并表决通过了以下议案：
议案一审议公司改变募集资金投向的议案：
公司将以尚未投入使用的剩余募集资金计人民币7.0177亿元并自筹资金3.9823亿元，与公司下属子公司茉织华实业(集团)有限公司共同向东方控股有限公司、东方中安科技装备投资(集团)有限公司收购其所持有的东方控股集团(北京)有限公司100%股权；参加表决的股数为：93216460股，关联股东平湖茉织华实业发展有限公司回避未参加表决、日本松冈株式会社所持有的88380000股流通股的表决权因授权平湖茉织华实业发展有限公司表决也回避未参加表决：
该项议案同意的为93196860股，占有效表决权股份总数的99.97%，其中境内上市外资股为154200股，反对的为100股，弃权为19500股；其中非流通股股表决的股数为92630489股，同意的为92630489股，占出席会议与上述议案无利害关系的非流通股股东所持有的有效表决权股份总数的100%，反对为0股，弃权为0股。
其中流通股股表决的股数为585871股，同意的为566271股，占出席会议与上述议案无利害关系的A股流通股股东所持有的有效表决权股份总数的96.65%，反对为100股，弃权为19500股
议案二唐亦农辞去公司独立董事职务：
参加表决的股数为315513655股，同意的为315509155股，占到会有表决权股东所代表股份总数的99.9986%，其中境内上市外资股为88534200股；反对的为0股；弃权的为4500股。
议案三提名王开田担任公司第二届董事会独立董事：
参加表决的股数为315513655股，同意的为315495715股，占到会有表决权股东所代表股份总数的99.9944%，其中境内上市外资股为88534200股；反对为3100股，弃权为14840股。
经上海通力律师事务所韩炯律师见证，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序均合法有效。
上海茉织华股份有限公司二00四年十二月二十一日上海证券报
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