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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司四届八次董事会决议，公司决定于2005年1月20日召开2005年第一次临时股东大会。本次会议采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议有关事项公告如下：
(一)会议时间：2005 年1月20日(星期四)下午14：00时
(二)会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室
(三)会议内容：对公司可转换公司债券发行方案中的第8条第2款“特别向下修正条款”予以删除的议案。
(四)出席会议人员
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员
2、截止2005年1月12日下午15：00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
3、因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议。
(五)会议登记事项
1、登记手续
凡出席本次会议的个人股东请持个人身份证、深圳股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持个人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书及出席者身份证办理登记手续。
2、登记时间： 2005 年1月18 日？？？1月19日
上午：9：00 ？11：00 ，下午：14：00 ？16：00
3、登记及联系地点：鲁泰纺织股份有限公司证券部
联系电话：0533 ？5285166 传真0533-5418833 邮政编码：255100
联系人：秦桂玲 郑卫印
(六)关于网络投票的有关事项：
1、网络投票系统：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：http：//wltp.cninfo.com.cn)。
2、其他具体网络投票方式待深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票细则出台后另行公告。
(七)其它
(1)现场出席会议的股东食宿、交通费自理。
(2)参与网络投票的股东请登陆网站www.wltp.cninfo.com.cn，查询深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票系统投票指南。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2004年12月18日
授权委托书
兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本单位)出席鲁泰纺织股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名：受托日期及期限：上海证券报
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