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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本次会议于2004年12月6日以电子邮件及专人送达方式发出。
浙江杭萧钢构(资讯 行情 论坛)股份有限公司第二届董事会第九次会议于2004年12
月17日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由董事以传真方式会签，审议通过了下述两项议案：
一、《关于为控股子公司浙江杭萧建材有限公司提供保证担保的议案》：
被担保人浙江杭萧建材有限公司(下称杭萧建材)成立于2004年4月，本公司现持有其51%的股权。截止2004年11月30日，杭萧建材总资产为人民币91，259，678.96元，净资产为人民币90，000，000.00元，负债为人民币1，259，678.96元(注：上述财务数据未经审计)，资产负债率为1.38%，董事会认为没有违反担保规定。
为加快杭萧建材在土地购置、厂区及公用工程基础建设、国产配套设备购置等方面的工作进度，尽早实现投产运营产生效益，经与会董事审议，同意本公司为杭萧建材向中国建设银行吴山支行申请的一笔五年期贷款提供一项连带责任保证担保；担保的主债权金额为人民币2000万元。保证担保期间按担保合同约定履行。
上述担保合同签署后，公司将按上海证券交易所《上市公司关于为他人提供担保公告格式指引》进行信息披露。
二、《关于受让河北杭萧钢构有限公司13%股权的议案》
河北杭萧钢构有限公司(下称河北杭萧)成立于2004年3月4日，注册资本为4150万元人民币，法定代表人为单银木。本公司现持有河北杭萧67%的股权，为其控股股东，上海银晨实业(集团)有限公司现持有河北杭萧23%的股权，王更新持有河北杭萧8%的股权，陈玉兴持有河北杭萧1%的股权，来米加持有河北杭萧1%的股权。截止2004年11月30日，河北杭萧总资产为57，840，566元，净资产为44，199，503元(上述财务数据未经审计)。
此次上海银晨实业(集团)有限公司拟将其持有的河北杭萧13%的股权(539.5万元出资额)转让给本公司，转让价格为人民币539.5万元。此次股权转让事宜在工商行政管理部门完成变更登记后，本公司持有河北杭萧80%的股权;上海银晨实业(集团)有限公司持有公司10%的股权。
特此公告。
浙江杭萧钢构股份有限公司董事会
2004年12月17日上海证券报
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