盘江股份董事会2004年第一次临时会议决议公告

　　贵州盘江精煤股份有限公司(以下简称：公司)董事会2004年第一次临时会议于2004年12月17日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长郑华先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　参加会议的董事经过认真审议，以记名投票表决的方式通过关于提高固定资产折旧率的议案(9票同意，0票反对，0票弃权)：

　　为了加快设备更新，加强技术改造，加快公司安全高效矿井建设，增强发展后劲。公司从2004年起按《工业企业财务制度》年限平均法分类折旧年限规定的“上限”计提折旧。2004年我公司平均固定资产总值为128485万元，按现行的计提折旧办法2004年应提折旧5584万元，综合折旧率为4.35%；按《工业企业财务制度》年限平均法分类折旧年限规定的“上限”计提折旧，2004年应提折旧9579万元，综合折旧率为7.46%。

　　贵州盘江精煤股份有限公司董事会

　　2004年12月17日上海证券报