ST济百第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　山东济南百货大楼(集团)股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2004年12月17日上午9点在公司三楼会议室召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九名，公司部分监事及财务副总经理列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的要求；会议由公司董 事长邢乐成先生主持。

　　经与会董事投票表决，会议形成如下决议：

　　公司会计政策规定固定资产折旧实行年限平均法，原固定资产中房屋建筑物的折旧年限为20年，现改为40年；原固定资产中的房屋建筑物的残值率为4%，现改为20%。

　　以上会计估计变更符合有关政策及公司实际情况，能够对客观评价企业的财务状况及经营成果提供更可靠、更相关的会计信息。

　　本次决议事项自2005年1月1日起开始执行。会计估计变更后，公司折旧费用每年降低约500万元人民币。

　　特此公告

　　山东济南百货大楼(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2004年12月17日上海证券报