苏泊尔2004年第四次临时股东大会决议公告 | ||||||||
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| http://finance.sina.com.cn 2004年12月17日 01:24 上海证券报网络版 | ||||||||
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、会议召开和出席情况 浙江苏泊尔(资讯 行情 论坛)炊具股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”
二、提案审议情况 本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下决议： 1、关于本公司控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司受让苏泊尔集团有限公司土地及地上在建工程的议案； 为维护股份公司资产的独立性和完整性，并为建设新的小家电生产基地以满足生产经营的需要，苏泊尔集团有限公司（以下简称“集团公司”）同意将其位于杭州滨江面积为57893.00平方米宗地【杭滨国用（2004）000222号】及地上在建工程（滨江厂区一号车间、综合楼、办公楼及附属在建工程建筑物）转让给本公司控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司（下称“家电公司”），转让价格按照具有证券从业评估资格的资产评估机构评估价格确定，目前评估机构已出具评估报告，评估价格已确定，请详见11月16日公司刊登的2004-013号重大关联交易公告。此议案涉及关联交易，苏泊尔集团有限公司、台州苏泊尔包装有限公司、苏增福、苏显泽、苏艳、廖亮、曾林福、黄墩清、黄显情等股东或其代表作为关联股东进行了回避，没有参加表决。 该议案的表决结果为：同意3，651，213股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股；其中流通股股东同意3，651，213股，占出席本次股东大会流通股及股东代表所持有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股；非流通股东全部是关联股东，没有参加表决。 2、关于向苏泊尔集团有限公司收购电器车间房产的议案； 为维护股份公司资产的独立性和完整性，并为公司获得足够的生产经营场地，集团公司同意将位于浙江玉环县大麦屿经济开发区苏泊尔陈南工业园面积为4，744.98平方米的电器车间房屋转让给公司，转让价格按照具有证券从业评估资格的资产评估机构评估价格确定，目前评估机构已出具评估报告，评估价格已确定，请详见11月16日刊登的2004-014号关联交易公告。此议案涉及关联交易，苏泊尔集团有限公司、台州苏泊尔包装有限公司、苏增福、苏显泽、苏艳、廖亮、曾林福、黄墩清、黄显情等股东或其代表作为关联股东进行了回避，没有参加表决。 该议案的表决结果为：同意3，651，213股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股；其中流通股股东同意3，651，213股，占出席本次股东大会流通股及股东代表所持有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股；非流通股东全部是关联股东，没有参加表决。 3、关于公司募集资金项目实施方式和地点调整的议案（请详见11月16日刊登的2004-015号募集资金项目实施方式和地点调整公告）； 公司根据业务整合的需要，公司股东会决定对募集资金项目中《智能整体厨房系统技术改造项目》、《年产50万口智能电磁灶技术改造项目》的实施方式和地点进行调整。原本由本公司实施上述两项目调整为由本公司与（香港）禾丰发展有限公司合资设立的家电公司实施上述两项目，实施地点由浙江省玉环县调整为浙江省杭州市滨江区家电公司的滨江基地。本公司计划将募集资金以注册资本的形式按照项目实施进度分期投入家电公司。 该议案的表决结果为：同意105，051，213股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股；其中流通股股东同意3，651，213股，占出席本次股东大会流通股及股东代表持有的有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股；非流通股东同意10140万股，占出席本次股东大会非流通股股东所持有的有效表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。 三、律师出具的法律意见 国浩律师集团（杭州）事务所张立民律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“苏泊尔2004年第四次临时股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。” 四、备查文件 1、股东大会决议 2、法律意见书 浙江苏泊尔炊具股份有限公司 二00四年十二月十七日上海证券报 |
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