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中金黄金(资讯 行情 论坛)股份有限公司2004年第一次临时股东大会于2004年12月16日在北京安定门外青年湖北街1号黄金业务楼八层会议室召开。出席本次大会的股东代表共9人，代表股份181，863，256股，占股份总数的64.95%，其中非流通股股东代表6人，代表股份177，705，978股，流通股股东代表3人，代表股份4，157，278股，会议由公司董事长宋鑫主持。本次大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
本次大会经过有效表决，通过了以下决议：
一、审议并通过了《关于收购湖北三鑫金铜(资讯 论坛)股份有限公司股份的议案》。本议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。股东大会以22，509，455股赞成，0股反对，0股弃权通过本议案。其中，非流通股份赞成的18，352，177股，反对的0股，弃权的0股；流通股份赞成的4，157，278股，反对的0股，弃权的0股。赞成股份占出席会议有表决权股份的100%。
二、审议并通过了《关于收购山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司股权的议案》。本议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。股东大会以20，218，777股赞成，0股反对，2，290，678股弃权通过本议案。其中，非流通股份赞成的18，352，177股，反对的0股，弃权的0股；流通股份赞成的1，866，600股，反对的0股，弃权的2，290，678股。赞成股份占出席会议有表决权股份的89.82%。
三、审议并通过了《关于收购苏尼特金曦黄金矿业有限责任公司股权的议案》。本议案涉及关联交易，关联股东回避了表决。股东大会以20，218，777股赞成，0股反对，2，290，678股弃权通过本议案。其中，非流通股份赞成的18，352，177股，反对的0股，弃权的0股；流通股份赞成的1，866，600股，反对的0股，弃权的2，290，678股。赞成股份占出席会议有表决权股份的89.82%。
四、审议并通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。股东大会以181，863，256股赞成，0股反对，0股弃权通过本议案。其中，非流通股份赞成的177，705，978股，反对的0股，弃权的0股；流通股份赞成的4，157，278股，反对的0股，弃权的0股。赞成股份占出席会议有表决权股份的100%。
本次股东大会由天银律师事务所邹盛武律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。
特此公告。中金黄金股份有限公司董事会
二○○四年十二月十六日上海证券报
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